Криптовалюта у криміналі: вирок за підпал вишки та справа про відмивання 3 млрд рублів
Цього тижня російська судова система поставила крапку у двох гучних справах, на перший погляд не пов'язаних, але об'єднаних однією технологією — криптовалютою. У першому випадку цифрові активи стали засобом оплати за диверсію, у другому — допомогли приховати багатомільярдні доходи від наркоторгівлі. Анонімність блокчейну знову опинилася в центрі уваги правоохоронців.
Підліток з Ленобласті: підпал за крипту
У Ленінградській області 16-річного підлітка визнано винним у вчиненні теракту та підготовці до аналогічного злочину. У листопаді минулого року через Telegram він отримав завдання підпалити вишку стільникового зв'язку в селі Даймище. Винагороду було обіцяно в криптовалюті, що забезпечувало анонімність розрахунків. Підліток успішно виконав завдання, завдавши оператору значної шкоди, а потім розпочав підготовку до підпалу електричної підстанції, але був затриманий. Суд засудив його до шести з половиною років виховної колонії та року обмеження волі.
Справа Пантеєнка: 3 млрд рублів через криптообмін
Генпрокуратура РФ затвердила обвинувальний висновок у справі Миколи Пантеєнка, обвинуваченого в легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом (ст. 174.1 КК РФ) та збуті наркотиків (ст. 228.1 КК РФ). Матеріали направлено до Сисе́ртського районного суду Свердловської області.
Схема, що діяла з 2022 по 2024 рік, включала кілька етапів: збут наркотиків через інтернет, накопичення готівки та управління підконтрольними банківськими рахунками. Ключовою ланкою стала конвертація злочинних доходів у криптовалюту, що дозволило заплутати фінансові сліди. Потім віртуальні активи обготівковувалися й ішли на оплату послуг кур'єрів-закладників. Загальна сума зафіксованих операцій перевищила 3 млрд рублів. Частину учасників групи вже засуджено, переслідування решти триває.
Коментар аналітика: Обидві справи наочно демонструють, що криптовалюта перестала бути інструментом виключно для хайпу та інвестицій. Вона міцно увійшла до арсеналу кримінальних структур як засіб анонімних розрахунків та відмивання коштів. Однак, як показують ці випадки, ілюзія повної анонімності блокчейну розбивається об професіоналізм слідчих органів, які дедалі активніше освоюють методи аналізу транзакцій.