Таїланд розкрив гігантську мережу нелегального майнінгу: відмито $300 млн і нитки ведуть до М'янми
Департамент спеціальних розслідувань Таїланду (DSI) кардинально розширив рамки розслідування, пов'язавши нелегальний криптомайнінг із транснаціональною схемою відмивання грошей. За оцінками відомства, щорічний обіг цієї злочинної мережі перевищував 10 мільярдів тайських батів — це близько $300 мільйонів.
Слідство виявило прямий зв'язок між майнінговими фермами та так званим «сірим китайським капіталом», а також мережами онлайн-гемблінгу та сумнозвісними скам-центрами в М'янмі. Аналіз банківських рахунків показав аномально високу активність: громадяни М'янми щодня знімали в тайських банках від 30 до 50 мільйонів батів готівкою, що явно вказувало на масштабне обготівкування злочинних доходів.
Від рейдів 2025 року до міжнародної змови
Відправною точкою стали рейди 2025 року проти нелегальних майнінгових майданчиків. Тоді DSI ліквідував три великі мережі, які незаконно споживали електроенергію для видобутку криптовалют. Під час операцій було вилучено понад 6390 майнінгових пристроїв. Збитки державної енергокомпанії Provincial Electricity Authority (PEA) оцінюються в 953 мільйони батів (близько $29 мільйонів).
На даний момент DSI видав вісім ордерів на арешт — щодо чотирьох китайських фінансистів і чотирьох громадян М'янми. Відомство також запросило ще сім ордерів і викликало п'ять осіб для офіційного пред'явлення звинувачень. Ключовою фігурою в цій мережі вважається Ван Ічен, якого пов'язують із гучною справою про шахрайство з цифровими активами. Цікаво, що Секретна служба США вже вилучила пов'язані з ним криптовалюти на суму понад $17,8 мільйона. Загальні збитки за цією справою перевищують 2 мільярди батів.
Більше того, крипторахунок, зареєстрований на ім'я Ван Ічена, отримав понад $90 мільйонів у період із січня 2021 по листопад 2022 року. Аналітики TRM Labs підтверджують, що щонайменше $9,1 мільйона надійшли з гаманця, пов'язаного зі скамами типу «обробка свиней» (pig butchering). DSI також передав до Національної комісії з протидії корупції справи, що стосуються семи співробітників PEA, одного працівника правоохоронних органів і 13 інвесторів або ймовірних співучасників.
Для контексту: у листопаді 2025 року влада Малайзії виявила розкрадання електроенергії на $1,1 мільярда в результаті аналогічного нелегального видобутку криптовалют. Державна енергокомпанія Tenaga Nasional Berhad виявила 13 827 об'єктів, які незаконно споживали електрику для майнінгу біткоїна в період із 2020 по 2025 рік.
Мій аналіз: Цей кейс — не просто історія про крадіжку електрики. Ми бачимо, як криптомайнінг перетворився на зручний інструмент для конвертації «брудних» грошей зі скам-центрів та онлайн-казино в «чисті» активи. Зв'язка Таїланду, Китаю та М'янми створила повноцінну екосистему для відмивання капіталу, і, судячи з масштабів, це лише верхівка айсберга. Інвесторам варто уважніше поставитися до проєктів, пов'язаних із майнінгом у Південно-Східній Азії — регуляторні ризики там зараз колосальні.