Тайський слід: нелегальний майнінг біткоїна виявився прикриттям для відмивання $300 млн
Департамент спеціальних розслідувань Таїланду (DSI) значно розширив рамки розслідування, пов'язавши незаконний видобуток криптовалют із масштабною транснаціональною схемою відмивання грошей. За оцінками відомства, щорічний обіг цієї злочинної мережі перевищував 10 мільярдів тайських батів, що еквівалентно приблизно $300 мільйонам.
У ході слідства з'ясувалося, що незаконні майнінгові ферми були лише верхівкою айсберга. Влада об'єднала ці операції з так званим «сірим китайським капіталом», діяльністю шахрайських кол-центрів і мережами онлайн-гемблінгу. Аналіз банківських рахунків і афілійованих компаній виявив аномально високу фінансову активність. Особливу увагу привернув той факт, що громадяни М'янми щодня знімали в тайських банках від 30 до 50 мільйонів батів готівкою — характерна ознака схем з обготівковування злочинних доходів.
Від вилучених ASIC-майнерів до міжнародної змови
Сама справа бере початок у рейдах 2025 року проти підпільних майнінгових майданчиків. Тоді DSI ліквідував три великі мережі, які незаконно підключалися до електромереж. У ході операцій було вилучено понад 6390 майнінгових пристроїв. Збитки, завдані державній енергетичній компанії Provincial Electricity Authority (PEA), оцінюються більш ніж у 953 мільйони батів (близько $29 мільйонів).
Наразі DSI видав вісім ордерів на арешт: чотири — стосовно китайських фінансистів і ще чотири — стосовно громадян М'янми. Відомство також запросило додаткові сім ордерів і викликало для дачі показань п'ятьох підозрюваних.
Ключовою фігурою в цій мережі вважається якийсь Ван Ічен. Правоохоронці пов'язують його з великою справою про шахрайство з цифровими активами. Секретна служба США вже вилучила пов'язані з ним криптовалюти на суму понад $17,8 мільйона. Загальні збитки за цим епізодом перевищують 2 мільярди батів.
Аналіз руху коштів показав, що на крипторахунок, зареєстрований на ім'я Ван Ічена, з січня 2021 по листопад 2022 року надійшло понад $90 мільйонів. З них щонайменше $9,1 мільйона були відправлені з гаманця, пов'язаного зі скамами типу «обробка свиней» (pig butchering). DSI також передав до Національної комісії з протидії корупції Таїланду дві справи, які стосуються сімох співробітників PEA, одного працівника правоохоронних органів і 13 інвесторів або ймовірних співучасників.
Показово, що це не поодинокий випадок у регіоні. У листопаді 2025 року влада Малайзії виявила розкрадання електроенергії на $1,1 мільярда в результаті нелегального майнінгу. Державна компанія Tenaga Nasional Berhad виявила 13 827 об'єктів, які незаконно споживали електроенергію для видобутку біткоїна та інших цифрових активів у період з 2020 по 2025 рік.
Мій коментар як аналітика: Цей кейс наочно демонструє, як криптовалютний майнінг, особливо в регіонах з дешевою електроенергією, стає ідеальним інструментом для конвертації «брудних» фіатних грошей у цифрові активи. Складність відстеження фізичних майнерів та їхнього енергоспоживання робить цей сектор надзвичайно вразливим для зловживань. Ми бачимо, що тайська та малайзійська влада переходять від боротьби з розкраданням електрики до комплексних розслідувань, які розкривають увесь ланцюг фінансових злочинів. Це серйозний сигнал для індустрії: регулятори починають бачити ліс за деревами.