Таїланд викрив гігантську мережу нелегального майнінгу: відмито $300 млн через «сірий» капітал та скам-центри
Департамент спеціальних розслідувань Таїланду (DSI) представив оновлені дані щодо гучної справи, пов'язаної з нелегальним криптомайнінгом та транснаціональним відмиванням грошей. За оцінками слідства, річний обіг злочинної мережі перевищував 10 мільярдів тайських батів — це близько $300 мільйонів. Йдеться про одну з найбільших фінансових пірамід у регіоні, інтегровану з «сірим» китайським капіталом, скам-центрами та онлайн-казино.
Слідчі виявили аномальну активність на банківських рахунках та в компаніях, пов'язаних із підозрюваними. Особливий інтерес викликав факт: громадяни М'янми щодня знімали в тайських банках від 30 до 50 мільйонів батів готівкою. Це вказує на налагоджений механізм виведення коштів із легального обігу.
Масштабні рейди та вилучення обладнання
Справа бере початок із рейдів 2025 року проти нелегальних майнінгових ферм. Тоді DSI ліквідував три мережі, які незаконно споживали електроенергію для видобутку криптовалют. Під час операцій вилучено понад 6390 майнінгових пристроїв. Збитки державної енергокомпанії Provincial Electricity Authority (PEA) перевищили 953 мільйони батів (близько $29 мільйонів).
Вісім ордерів на арешт уже видано — щодо чотирьох китайських фінансистів та чотирьох громадян М'янми. Ще сім ордерів запитувано, а п'ять осіб викликано для пред'явлення звинувачень. Ключовою фігурою слідство називає Ван Ічена, якого пов'язують із великим шахрайством із цифровими активами.
Зв'язок із міжнародними скамами
Секретна служба США вилучила криптовалюти, пов'язані з Ван Іченом, на суму понад $17,8 мільйона. Загальні збитки у цій справі перевищують 2 мільярди батів. Згідно з аналітикою, крипторахунок, зареєстрований на його ім'я, отримав понад $90 мільйонів з січня 2021 по листопад 2022 року. Щонайменше $9,1 мільйона надійшли з гаманця, пов'язаного зі скамами типу «розбирання свиней» — однією з найнебезпечніших форм цифрового шахрайства.
DSI також передав до Національної комісії з протидії корупції Таїланду дві справи, які стосуються семи співробітників PEA, одного правоохоронця та 13 інвесторів або ймовірних співучасників.
Регіональний контекст: Малайзія втрачає мільярди
Проблема нелегального майнінгу виходить за межі Таїланду. У листопаді 2025 року влада Малайзії виявила розкрадання електроенергії на $1,1 мільярда в результаті незаконного видобутку криптовалют. Державна енергокомпанія Tenaga Nasional Berhad виявила 13 827 об'єктів, які з 2020 по 2025 рік незаконно споживали електрику для майнінгу біткоїна та інших активів.
Думка аналітика: Ця справа — яскравий приклад того, як криптомайнінг стає інструментом для масштабного відмивання коштів, а не просто способом заробітку. Зв'язок із «сірим» капіталом та скам-центрами робить такі схеми особливо токсичними для економіки цілих регіонів. Інвесторам варто пам'ятати: за видимою прибутковістю нелегальних ферм часто ховаються багатомільярдні фінансові злочини.