Таїланд викрив гігантську мережу нелегального майнінгу з обігом $300 млн
Департамент спеціальних розслідувань Таїланду (DSI) значно розширив масштаби розслідування, пов'язавши нелегальний криптомайнінг із транснаціональною схемою відмивання грошей. За оцінками відомства, річний обіг цієї кримінальної мережі перевищував 10 мільярдів тайських батів, що еквівалентно приблизно $300 мільйонам.
Слідство виявило прямий зв'язок між незаконним видобутком криптовалют і так званим «сірим китайським капіталом», а також шахрайськими кол-центрами та мережами онлайн-гемблінгу. Аномальна активність на банківських рахунках і підконтрольних компаніях привернула увагу влади. Особливо підозрілими виглядали щоденні зняття готівки в розмірі 30-50 мільйонів батів громадянами М'янми в тайських банках.
Розслідування бере початок із масштабних рейдів 2025 року, під час яких було ліквідовано три нелегальні майнінгові майданчики. Ці об'єкти незаконно споживали електроенергію для видобутку криптовалют. У результаті операцій було вилучено понад 6390 одиниць майнінгового обладнання. Державна енергокомпанія PEA оцінила збитки від крадіжки електроенергії в суму, що перевищує 953 мільйони батів (близько $29 мільйонів).
DSI видав вісім ордерів на арешт, включаючи чотирьох китайських фінансистів і чотирьох громадян М'янми. Відомство також запросило додаткові сім ордерів і викликало п'ять осіб для пред'явлення звинувачень. Ключовою фігурою в цій мережі вважається Ван Ічен, якого пов'язують із великим шахрайством із цифровими активами. Примітно, що Секретна служба США вже вилучила пов'язані з ним криптовалюти на суму понад $17,8 мільйонів, а загальні збитки за цією справою перевищують 2 мільярди батів.
Аналіз руху коштів показує, що зареєстрований на ім'я Ван Ічена крипторахунок отримав понад $90 мільйонів у період із січня 2021 по листопад 2022 року. З них, за даними аналітиків TRM Labs, не менше $9,1 мільйонів надійшли з гаманця, причетного до скамів типу «забій свиней». DSI також передав до Національної комісії з протидії корупції Таїланду дві справи, які стосуються семи співробітників PEA, одного працівника правоохоронних органів і 13 ймовірних інвесторів або співучасників.
Це не поодинокий випадок у регіоні. У листопаді 2025 року влада Малайзії виявила крадіжку електроенергії на $1,1 мільярда для нелегального майнінгу біткоїна та інших криптовалют у період з 2020 по 2025 роки.
Мій аналіз: Ця справа демонструє, як нелегальний майнінг стає не просто крадіжкою ресурсів, а повноцінним інструментом для відмивання грошей у величезних масштабах. Зв'язок із шахрайськими кол-центрами та «сірим» капіталом вказує на те, що криптовалюта використовується як проміжна ланка для легалізації коштів, отриманих від традиційних фінансових злочинів. Інвесторам варто уважніше ставитися до проєктів, які обіцяють надприбутки від майнінгу, оскільки вони можуть бути частиною подібних схем.