Криптовалюта у криміналі: від підпалу вишки зв'язку до відмивання 3 млрд рублів — дві гучні справи в РФ
Цього тижня російська судова система поставила крапку у двох резонансних справах, які на перший погляд далекі одна від одної, але об'єднані однією технологією — криптовалютою. В одному випадку цифрові активи стали анонімною оплатою за диверсію, в іншому — ключовим інструментом для приховування доходів від наркоторгівлі. Анонімність блокчейну знову опинилася в центрі уваги правоохоронців.
Підліток із Ленобласті: криптооплата за підпал
У Ленінградській області суд виніс вирок 16-річному підлітку, визнавши його винним у вчиненні теракту та підготовці до аналогічного злочину. Покарання — шість з половиною років у виховній колонії та рік обмеження волі.
Згідно з матеріалами слідства, у листопаді минулого року неповнолітній отримав через Telegram вказівку підпалити вишку стільникового зв'язку. За виконання завдання йому пообіцяли винагороду в криптовалюті. Підліток підпалив об'єкт у селі Даймище, завдавши оператору значної шкоди. Потім він отримав нове завдання — підготувати підпал електричної підстанції — і почав шукати інструменти, але був затриманий поліцією до завершення справи. Криптовалюта тут виступила анонімним способом оплати виконавця, якого вербували та інструктували дистанційно через месенджер.
Справа Миколи Пантеєнка: 3 млрд рублів через криптообіг
Генпрокуратура РФ затвердила обвинувальний висновок у справі Миколи Пантеєнка та направила матеріали до Сисиртського районного суду Свердловської області. Йому інкримінують легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом (ст. 174.1 КК РФ), а також замах на збут та збут наркотичних засобів (ст. 228.1 КК РФ).
Схема злочинної діяльності виглядає наступним чином:
- Діяльність у складі організованої групи зі збуту заборонених речовин через інтернет-ресурси з 2022 по 2024 рік.
- Управління підконтрольними банківськими рахунками та акумулювання готівкових коштів від незаконної торгівлі.
- Конвертація злочинних доходів у криптовалюту для заплутування фінансових слідів.
- Обготівковування віртуальних активів та подальша оплата послуг кур'єрів-закладників.
Загальна сума зафіксованих операцій перевищила 3 млрд рублів. Конвертація в криптовалюту стала ключовою ланкою схеми відмивання, дозволивши приховати рух капіталу. Частину співучасників групи вже засуджено, переслідування інших фігурантів триває.
Коментар експерта: Обидві справи наочно демонструють, що криптовалюта, незважаючи на свою анонімність, не є панацеєю для злочинців. Правоохоронні органи все активніше впроваджують методи аналізу блокчейну та співпрацюють з біржами для відстеження підозрілих транзакцій. У довгостроковій перспективі це посилюватиме тиск на крипторинок, особливо в юрисдикціях із жорстким регулюванням, таких як Росія.