Нелегальний майнінг у Таїланді: $300 млн, «сірий капітал» і транскордонна мережа відмивання
Департамент спеціальних розслідувань Таїланду (DSI) суттєво розширив рамки розслідування, пов'язавши нелегальний криптомайнінг з масштабною мережею транснаціонального відмивання грошей. За даними відомства, річний обіг цієї злочинної схеми перевищував 10 млрд батів, що еквівалентно приблизно $300 млн. Йдеться не просто про викрадення електроенергії, а про складну фінансову екосистему, переплетену з «сірим китайським капіталом», скам-центрами та нелегальними онлайн-казино.
Слідство виявило аномальну активність на банківських рахунках та в компаніях, пов'язаних з підозрюваними. Особливий інтерес викликає той факт, що громадяни М'янми щодня знімали в тайських банках від 30 до 50 млн батів готівкою. Це вказує на налагоджений механізм виведення коштів та конвертації криптовалюти у фіат.
Три мережі та тисячі пристроїв
Розслідування бере початок з рейдів 2025 року, під час яких DSI ліквідував три нелегальні майнінгові мережі. Ці об'єкти незаконно підключалися до електромереж, завдавши державній енергокомпанії Provincial Electricity Authority (PEA) збитків, що перевищують 953 млн батів (близько $29 млн). Загалом правоохоронці вилучили понад 6390 майнінгових пристроїв.
На даний момент DSI видав вісім ордерів на арешт: чотири — щодо китайських фінансистів та чотири — щодо громадян М'янми. Ще сім ордерів запрошено, а п'ять осіб викликано для пред'явлення звинувачень.
Ключова фігура та $90 млн
Центральною фігурою в цій історії, за версією слідства, є Ван Ічен. Його пов'язують з великим шахрайством з цифровими активами. Секретна служба США вже вилучила пов'язані з ним криптовалюти на суму понад $17,8 млн. Однак це лише верхівка айсберга. Загальні збитки по цій справі оцінюються в 2 млрд батів.
Аналіз даних показує, що криптовалютний рахунок, зареєстрований на ім'я Ван Ічена, отримав понад $90 млн у період з січня 2021 по листопад 2022 року. Примітно, що щонайменше $9,1 млн з цієї суми надійшли з гаманців, пов'язаних зі скамами типу «обробка свиней» (pig butchering). DSI також передав до Національної комісії з протидії корупції Таїланду справи, що стосуються семи співробітників PEA, одного співробітника правоохоронних органів та 13 ймовірних співучасників.
Масштаб проблеми: від Таїланду до Малайзії
Цей випадок не поодинокий. У листопаді 2025 року влада Малайзії виявила викрадення електроенергії на $1,1 млрд, пов'язане з нелегальним майнінгом. Державна енергокомпанія Tenaga Nasional Berhad виявила 13 827 об'єктів, які незаконно споживали електроенергію для видобутку біткоїна та інших цифрових активів у період з 2020 по 2025 рік.
Аналітичний коментар: Справа в Таїланді демонструє, як нелегальний майнінг перетворюється на повноцінний інструмент для відмивання грошей, що обслуговує міжнародні злочинні синдикати. Зв'язка «фізичний майнінг + цифрові активи + скам-центри» створює замкнений цикл, де викрадена електроенергія та викрадені кошти конвертуються в криптовалюту, а потім легалізуються через фіатні канали. Поки регулятори Південно-Східної Азії не налагодять ефективний міжвідомчий та міжнародний обмін даними, такі схеми будуть лише множитися, завдаючи шкоди як енергосистемам, так і економіці в цілому.