Гучний скандал: Засновники Binance та TRON спільно викривають аферу CoinUp
Криптоспільноту сколихнула гучна історія навколо платформи CoinUp, яку експерти та користувачі одностайно називають фінансовою пірамідою. У центр скандалу потрапив оператор майданчика на ім'я Чжу Пань — персонаж із давньою та вкрай сумнівною репутацією на китайській криптосцені. Однак справжнього резонансу історія набула після того, як співзасновниця Binance І Хе та голова TRON Джастін Сан публічно виступили з викриттями.
І Хе у своєму акаунті в соцмережі X заявила, що Чжу Пань систематично видавав себе за інших людей, зокрема й за неї саму, щоб ввести в оману Джастіна Сана. Більше того, за її словами, шахрай використовував технології штучного інтелекту для генерації фальшивих листувань від імені представників впливових китайських та гонконгських кланів, а також створив підроблений акаунт засновника Binance Чанпена Чжао (CZ) у WeChat.
Темне минуле Чжу Паня та крах CoinUp
Чжу Пань відомий у спільноті ще з 2017 року. Його перша гучна афера була пов'язана зі стартапом ZJLT, який залучив вражаючі 25 000 ETH. Після відходу засновників проєкту Чжу Пань приєднався до команди, і невдовзі близько 15 000 ETH безслідно зникли. Курс токена впав більш ніж на 90%, а інвестори, які намагалися домогтися справедливості, зіткнулися з агресивними охоронцями в чорному біля офісу компанії.
Біржа CoinUp відкрилася у вересні 2021 року в Кремнієвій долині, була зареєстрована на Кайманових островах, а штаб-квартиру розмістила в Сінгапурі. При цьому майданчик працював без необхідних ліцензій. У серпні 2025 року стався раптовий колапс: спочатку було заблоковано опцію виведення коштів, а потім баланси користувачів були обнулені. За наявними даними, постраждали близько 230 000 осіб, а загальний обсяг депозитів та виведень перевищив 20 млн USDT. Грошові потоки були оперативно переведені на рахунки великих бірж, зокрема Binance.
Джастін Сан оперативно підтвердив інформацію І Хе та закликав учасників індустрії об'єднатися для боротьби з подібними аферистами. Він наполягає на притягненні винних до юридичної відповідальності.
Коментар аналітика: Цей інцидент — яскраве нагадування про те, що навіть у 2025 році крипторинок залишається полем для витончених шахрайських схем. Використання ШІ для створення фейкових особистостей та підробленого листування виводить фішинг і соціальну інженерію на новий рівень. Спільноті необхідно виробити суворіші протоколи верифікації, щоб захистити інвесторів від таких «тіньових» операторів, як Чжу Пань.