Криптошахрайство на берегах Неви: Як ФСБ накрила два кол-центри з цифровим ухилом
Оперативники ФСБ припинили діяльність двох нелегальних кол-центрів у Санкт-Петербурзі. Схема класична, але з новим кримінальним акцентом: оператори не просто виманювали гроші, а цілеспрямовано полювали на криптовалюту та цифрові активи своїх жертв. Це ще одне підтвердження того, що організована телефонна злочинність дедалі активніше переключається з традиційних банківських рахунків на криптогаманці.
Кого затримали та що вилучили
За даними слідства, до складу групи входило 50 осіб. З них 30 — громадяни Росії, ще 20 — приїжджі з інших країн. Правоохоронці провели серію обшуків як в офісах, так і за адресами проживання організаторів. У результаті вилучено обчислювальне обладнання, засоби зв'язку та готівкові кошти.
Фігурантам інкримінують дві статті: шахрайство та незаконний обіг платіжних засобів. Попередня оцінка збитків вказує на великі суми. Характерно, що зловмисників цікавила саме криптовалюта, а не готівка чи кошти з банківських карток. Це свідчить про те, що злочинці добре розуміють специфіку цифрових активів: їх складніше відстежити та практично неможливо повернути після виведення.
Чому шахраї переходять на крипту
Випадок у Петербурзі — не поодинокий. На початку червня в тому ж місті вже припинили роботу кол-центру іноземних аферистів, які викрали 15 млн рублів. Тоді також затримали двох пособників, які організували вузол зв'язку для масового обдзвону росіян з-за кордону.
Криптовалюта приваблює подібні групи зі зрозумілих причин. Перекази всередині мережі незворотні та значно складніше піддаються відстеженню порівняно з банківськими транзакціями. Встановити кінцевих отримувачів активів стає вкрай важко. Поява іноземних учасників у структурі групи також вписується в загальну картину: телефонне шахрайство проти росіян дедалі частіше організовується як транскордонний бізнес із розподіленими ролями.
Аналітика Cryptalist: Тренд очевидний — криптовалюта стає не просто інвестиційним інструментом, а й пріоритетною ціллю для організованої злочинності. Регуляторам і правоохоронцям доведеться адаптувати методи розслідування до нових реалій, інакше ефективність боротьби з цифровим шахрайством знижуватиметься.