Розлучення на крипту: ФСБ накрила два кол-центри в Санкт-Петербурзі
Оперативники регіонального управління ФСБ припинили діяльність двох великих кол-центрів у Санкт-Петербурзі, які спеціалізувалися на викраденні криптовалюти у громадян. Ця операція — яскрава ілюстрація того, як організована телефонна злочинність дедалі активніше переключається з традиційних банківських рахунків на цифрові активи.
Слідство встановило, що до складу злочинної групи входило 50 осіб. Під час рейду було затримано 30 громадян Росії та 20 іноземців. За версією правоохоронців, зловмисники діяли за відпрацьованими схемами телефонного шахрайства, але їхньою головною метою були саме криптовалюта та електронні засоби. Фіат та банківські картки цікавили їх значно меншою мірою. Попередня оцінка збитків вказує на великі суми.
Деталі операції та вилучене майно
Фігурантам інкримінують статті про шахрайство та незаконний обіг платіжних засобів. Обшуки пройшли як в офісах угруповання, так і за адресами проживання організаторів. У результаті оперативних заходів вилучено:
- Обчислювальну техніку.
- Обладнання для зв'язку.
- Готівкові кошти.
Важливо зазначити, що цей випадок не поодинокий. На початку червня в тому ж місті було ліквідовано кол-центр іноземних аферистів, на рахунку яких було викрадення 15 млн рублів. Та група організувала вузол зв'язку для масового обдзвону росіян з-за кордону, використовуючи підміну номерів та перенаправлення трафіку.
Чому криптовалюта стала ціллю №1
Перехід шахраїв на криптовалюту логічний та передбачуваний. Перекази всередині блокчейну незворотні та значно складніше піддаються відстеженню порівняно з банківськими переказами. Повернути викрадені активи практично неможливо. Для слідства це створює серйозні труднощі під час встановлення кінцевих отримувачів коштів. Поява іноземних учасників у структурі групи також вписується в загальну картину: телефонне шахрайство проти росіян дедалі частіше організовується як транскордонний бізнес із розподіленими ролями.
Думка експерта: Ця операція — лише вершина айсберга. Ринок криптошахрайства еволюціонує, і правоохоронцям доводиться адаптуватися до нових реалій. Інвесторам варто пам'ятати: якщо вам телефонують незнайомці та пропонують «гарантований дохід» у криптовалюті або просять переказати активи для «перевірки безпеки», — це майже напевно шахраї. Безпека починається з усвідомлення ризиків.