У Петербурзі накрили два крипто-кол-центри: ФСБ припинила розкрадання цифрових активів
Спецслужби в Санкт-Петербурзі ліквідували два нелегальні кол-центри, оператори яких систематично обманювали громадян по телефону, а потім виводили їхні цифрові активи. Ця операція — яскравий маркер трансформації кримінального ринку: цифрові валюти все частіше стають кінцевою метою організованої телефонної злочинності, витісняючи звичні банківські рахунки.
Слідство припинило діяльність організованої групи з 50 осіб. Затримано 30 громадян Росії та 20 приїжджих з інших країн. За версією слідства, учасники проводили шахрайські операції по всій території країни, активно застосовуючи різні схеми телефонного обману. Попередня оцінка збитків вказує на великі суми. Примітно, що зловмисників цікавила саме криптовалюта та інші електронні засоби, а готівка або кошти з карток — значно меншою мірою.
Фігурантам інкримінують дві статті: шахрайство та неправомірний обіг засобів платежів. Оперативники провели обшуки в офісах групи, а також за адресами проживання організаторів. У результаті перевірки правоохоронці вилучили обчислювальну техніку, обладнання для зв'язку та грошові кошти.
Чому телефонні схеми переключаються на крипто
Цей випадок не є поодиноким. На початку червня в тому ж місті припинили роботу кол-центру іноземних аферистів, на рахунку яких було викрадення 15 млн рублів. Тоді за підозрою в пособництві затримали двох осіб. Та група організувала вузол зв'язку для масового обдзвону росіян з-за кордону, використовуючи підміну іноземних номерів та перенаправлення трафіку.
Криптовалюта приваблює подібні групи зі зрозумілих причин. Перекази всередині мережі незворотні та складніше піддаються відстеженню. Повернути викрадене практично неможливо. Для слідства такі параметри означають серйозні труднощі під час відстеження руху коштів. Встановити кінцевих отримувачів активів стає набагато складніше. Поява іноземних учасників у структурі групи також вписується в загальну картину: телефонне шахрайство проти росіян все частіше організовується як транскордонний бізнес із розподіленими ролями.
Коментар аналітика: Ця операція — чергове підтвердження того, що криптовалюта перестала бути нішевим інструментом і міцно увійшла до арсеналу організованої злочинності. Для інвесторів це тривожний сигнал: захист цифрових активів вимагає не лише технічної грамотності, але й пильності у спілкуванні з незнайомцями, особливо по телефону.