Тіньовий кол-центр у Петербурзі: ФСБ припинила розкрадання криптовалют в організованій групі
Санкт-Петербург знову став ареною масштабної операції правоохоронців проти криптовалютних шахраїв. Співробітники ФСБ припинили діяльність двох нелегальних кол-центрів, оператори яких під виглядом легітимних фінансових консультантів виманювали у громадян цифрові активи. Це не просто чергова новина з кримінальної хроніки — це чіткий сигнал про структурну еволюцію ринку телефонного шахрайства.
50 осіб, 2 кол-центри та схема з криптовалютами
Під час оперативних заходів було знешкоджено організовану групу чисельністю 50 осіб. З них 30 — громадяни Росії, ще 20 — приїжджі з інших країн. За версією слідства, зловмисники працювали на території всієї країни, використовуючи класичні методи соціальної інженерії, але з однією важливою відмінністю: кінцевою метою були не банківські картки та готівка, а виключно криптовалюта та електронні засоби платежу.
Учасникам групи інкримінуються дві статті: шахрайство та неправомірний обіг засобів платежів. Під час обшуків в офісах та за місцями проживання організаторів було вилучено комп'ютери, телекомунікаційне обладнання та грошові кошти. Попередні збитки оцінюються як значні, хоча точні цифри поки не розголошуються.
Чому шахраї переключилися на крипту?
Це не перший випадок у Петербурзі за останній час. На початку червня тут же було ліквідовано кол-центр іноземних аферистів, які встигли викрасти 15 млн рублів. Тоді затримали двох пособників, які організували вузол зв'язку для масового обдзвону росіян з-за кордону з підміною номерів.
Криптовалюта приваблює таких злочинців з очевидних причин. Перекази в блокчейні незворотні та набагато складніше піддаються відстеженню порівняно з традиційними банківськими переказами. Повернути викрадене практично неможливо, а для слідства це створює серйозні труднощі при встановленні кінцевих отримувачів активів. Поява іноземних учасників у структурі групи також вписується в загальну картину: телефонне шахрайство проти росіян все частіше організовується як транскордонний бізнес із розподіленими ролями.
Думка експерта: Ця операція — лише верхівка айсберга. Поки регулятори та правоохоронці зосереджені на боротьбі з традиційними фінансовими злочинами, організовані групи швидко адаптуються, використовуючи анонімність криптовалют. Інвесторам варто пам'ятати: якщо вам телефонують із пропозицією «швидкого заробітку» на крипті — це майже напевно скам. Безпека починається з усвідомлення того, що жоден офіційний «брокер» не вимагатиме доступу до вашого гаманця по телефону.