Арешт у Токіо: ключового фігуранта справи Prince Group із біткоїнами на $15 млрд затримано
Поліція Токіо затримала Ху Сяоюея (він же Ху Ши), якого вважають одним із керівників камбоджійської Prince Group — однієї з найбільших транснаціональних шахрайських мереж в Азії. Затримання відбулося 14 червня, однак відомо про нього стало лише 22-го числа. Підозрюваний — 44-річний громадянин Кіпру.
Формальним приводом для арешту стало подання свідомо неправдивих відомостей про місце проживання. У квітні Ху подав повідомлення про переїзд до токійського району Тюо, однак, як з'ясувалося, фактично він проживав в іншому місці. На допиті він заявив, що оформленням документів займалася довірена особа, і він не вникав у деталі. Поліція вийшла на слід Ху за записами камер відеоспостереження в дорогих готелях Осаки, де його й затримали. Разом із ним заарештовано двох громадян Китаю, підозрюваних у пособництві.
Глобальний розмах Prince Group
Це затримання — лише один з епізодів у масштабній справі проти Prince Group. У жовтні 2025 року влада США ввела санкції проти групи та 146 пов'язаних із нею осіб і компаній. За версією американського Мін'юсту, з Камбоджі група керувала шахрайськими комплексами, де людей під загрозою насильства примушували до участі в схемах «pig butchering» («забій свиней») — фальшивих інвестиційних аферах.
Ключовим моментом стала конфіскація Мін'юстом США близько 127 271 BTC (приблизно $15 млрд на той момент) — найбільша конфіскація активів в історії країни. Біткоїни були пов'язані із засновником і головою Prince Group Чень Чжі, який у січні 2026 року був заарештований у Камбоджі та екстрадований до Китаю. У санкційному списку США фігурувало ім'я «Чень Сяоер», і японська влада вважає, що це та сама особа, що й Ху Сяоюей.
Цікаво, що компанія, в якій Ху значиться директором, була зареєстрована в Токіо у квітні 2023 року для ведення торговельної діяльності. Її статутний капітал зріс з 8 млн до приблизно 50 млн єн (близько $340 тис.) до березня 2026 року. Це вказує на те, що Prince Group активно намагалася легалізувати свої операції в Японії, використовуючи підставні фірми.
Мій аналіз: Арешт Ху Сяоюея в Японії — це серйозний удар по операційній мережі Prince Group. Той факт, що ключовий фігурант переховувався в одній із найбільш технологічно розвинених країн світу, використовуючи підставні компанії та фальшиві документи, підкреслює, наскільки витонченими стали методи транснаціональних криптошахраїв. Конфіскація $15 млрд у BTC — це не просто рекорд, це сигнал усьому ринку: правоохоронні системи починають ефективно відстежувати та вилучати цифрові активи, здобуті злочинним шляхом. Для інвесторів це чергове нагадування про критичну важливість due diligence та обережності при будь-яких інвестиційних пропозиціях з обіцянкою надприбутковості.