Самонаведення: як скарга шахрая допомогла ZachXBT викрити мережу з крадіжки біткоїнів
У криптоспільноті стався прецедент, гідний пера сценариста: шахрай, чиї кошти були заморожені на платформі Changelly, сам звернувся по допомогу до відомого ончейн-детектива ZachXBT. Замість відновлення справедливості він отримав повне викриття власної злочинної діяльності.
Користувач під ніком AmanKesar11 поскаржився на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000). Однак проведений мною аналіз транзакцій через інструменти ZachXBT показав, що ці кошти мають пряме відношення до серії крадіжок у громадян США. Злочинна група діяла через методи соціальної інженерії, націлюючись, зокрема, на пенсіонерів, використовуючи американські біржі та біткоїн-банкомати.
Іронія долі: докази від самого фігуранта
Під час листування AmanKesar11 надав скріншоти, які, за його задумом, мали підтвердити легальність коштів. Однак ці документи стали ключем до відновлення повної картини. З'ясувалося, що весь ланцюжок злочинів приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заблоковані на Changelly ще в березні 2025 року — саме це й спонукало фігуранта шукати допомоги.
Пояснення походження грошей постійно змінювалися: то це була позика, то кошти від начальника, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Примітно, що в грудні 2025 року фігурант навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись виставити себе жертвою.
Хто стоїть за схемою?
Аналіз наданих «доказів», включаючи банківські виписки, оформлені на чуже ім'я та іншу адресу, дозволив відновити структуру групи. За моєю оцінкою, AmanKesar11 — лише посередник, через якого відмивають кошти для боса під псевдонімом «Mr Parveen». Сама схема демонструє високий рівень організації: від жертв у США через ланцюжок гаманців до замороження на Changelly.
ZachXBT уже звернувся до підписників із попередженням: він поважає приватність і готовий допомагати, але звертатися для відновлення вкрадених коштів не варто — це призведе лише до викриття.
Думка експерта: Цей випадок — яскравий приклад того, як брак кваліфікації у злочинців та їхня самовпевненість грають на руку розслідуванням. В епоху прозорих блокчейнів кожна транзакція залишає слід, і спроба оскаржити замороження коштів, не перевіривши їхнє походження, — це стратегічна помилка, яка коштує свободи. Ринок стає все менш дружнім до дилетантів у сфері відмивання грошей.