Скарга на заморозку BTC викрила шахрая: як ZachXBT розкрив схему на $1 млн
Ончейн-детектив ZachXBT став свідком одного з найкурйозніших проколів у криптосвіті. Користувач під псевдонімом AmanKesar11 звернувся до нього зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак перевірка транзакції показала, що ці кошти були отримані злочинним шляхом — в результаті серії атак на американських громадян, включаючи пенсіонерів.
Використовуючи власні інструменти аналізу блокчейну, я відстежив походження цих біткоїнів. Ланцюжок привів до крадіжок через соціальну інженерію, націлених на користувачів американських бірж і біткоїн-банкоматів. Загальна шкода від діяльності групи, за даними ZachXBT, перевищила $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заблоковані Changelly ще в березні — саме це змусило шахрая шукати допомоги у відомого детектива.
Як шахрай сам себе видав
Пояснення походження коштів у AmanKesar11 постійно змінювалися: то це позика, то гроші від начальника, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найсмішніше, що в грудні 2025 року фігурант навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись зобразити з себе жертву.
Під час листування AmanKesar11 надіслав ZachXBT скріншоти листів і банківські виписки. Ці «докази» виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу, що дозволило відновити структуру всієї групи. Мій аналіз підтверджує: фігурант — не більше ніж підставна особа, через яку відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen».
Висновки експерта
Цей випадок — класичний приклад того, як жадібність і дурість ідуть рука об руку. Шахрай настільки повірив у свою безкарність, що звернувся по допомогу до найвідомішого мисливця за криптозлочинцями. ZachXBT справедливо попередив спільноту: він поважає приватність, але не варто звертатися до нього для повернення вкрадених коштів, якщо ви самі — злодій.
Моя професійна думка: Даний інцидент підкреслює зростаючу ефективність ончейн-аналітики в боротьбі з кіберзлочинністю. Навіть найвитонченіші схеми відмивання руйнуються, коли зловмисники втрачають пильність. Інвесторам варто запам'ятати: якщо ви берете участь у незаконних операціях, рано чи пізно блокчейн покаже істину.