Самовикриття: шахрай поскаржився ZachXBT на заморозку 5,73 BTC і розкрив всю схему
Історія, гідна підручника з криптобезпеки, розгорнулася в мережі. Відомий ончейн-детектив ZachXBT отримав повідомлення від користувача під ніком AmanKesar11, який скаржився на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак, замість того, щоб отримати допомогу, шахрай сам надав детективу всі докази, необхідні для викриття цілої злочинної мережі.
Провівши аналіз транзакцій, ZachXBT встановив, що кошти, на замороження яких скаржився AmanKesar11, були отримані в результаті серії цільових атак на громадян США. Злочинці використовували методи соціальної інженерії, націлюючись на пенсіонерів та власників рахунків на американських біржах і в біткоїн-банкоматах. Загальна шкода від діяльності цієї групи, за оцінками детектива, перевищила $1 млн з початку 2025 року.
Як шахрай видав себе з головою
Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме це й спонукало фігуранта звернутися до ZachXBT. Під час листування AmanKesar11 постійно змінював версії походження коштів: то це була позика, то гроші від начальника, то нібито інвестиції боса в біткоїн ще в 2014-2015 роках через знайомого в США. Більше того, у грудні 2025 року він навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись легалізувати свої дії.
Структура групи та роль фігуранта
Надіслані скріншоти дозволили ZachXBT відновити повну картину. З'ясувалося, що AmanKesar11 — не організатор, а лише посередник, через якого відмивалися кошти для боса, що ховається під псевдонімом «Mr Parveen». Ключовим доказом стали банківські виписки, які надіслав сам фігурант: вони були оформлені на чуже ім'я та іншу адресу. Таким чином, шахрай не лише підтвердив свою причетність до відмивання коштів, але й надав детективу всі дані для ідентифікації вищої ланки.
Експертний коментар Cryptalist: Ця історія — яскравий приклад того, як брак технічної грамотності та спроба вирішити свої проблеми через публічного розслідувача призводять до повного краху. Шахраї, які використовують чужі особистості та банківські рахунки, часто недооцінюють можливості ончейн-аналітики. Будь-яке звернення до таких експертів, як ZachXBT, має бути ретельно продуманим, інакше воно ризикує стати останнім актом у власній кримінальній кар'єрі. Для спільноти це ще одне нагадування: не намагайтеся обдурити тих, хто бачить блокчейн наскрізь.