Звернувся за допомогою до ZachXBT і сам себе викрив: шахрай випадково розкрив крадіжку біткоїнів на $475 000
Історія, гідна кримінальної драми, розгорнулася в криптоспільноті. Один із користувачів, який ховався під ніком AmanKesar11, наївно звернувся до відомого ончейн-детектива ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» замороження його коштів на платформі Changelly. Йшлося про 5,73 BTC — майже $475 000. Однак замість співчуття він отримав повне викриття власної злочинної діяльності.
Як показав аналіз транзакцій, проведений ZachXBT за допомогою його інструментів для відстеження, походження цих коштів було аж ніяк не легальним. Ланцюжок надходжень вів безпосередньо до серії крадіжок, скоєних методами соціальної інженерії. Жертвами стали жителі США, зокрема пенсіонери. Атаки проводилися через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай сам себе здав
ZachXBT встановив, що весь ланцюжок пов’язаних між собою крадіжок приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Ті самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме ця обставина змусила фігуранта шукати допомоги в детектива, якого він, очевидно, не вважав загрозою.
Протягом листування підозрюваний постійно змінював версії походження грошей: то це була позика, то кошти від начальника, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Але найбезглуздіша деталь — у грудні 2025 року AmanKesar11, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через це замороження.
Хто насправді стояв за фігурантом
Під час листування AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, які стали справжньою знахідкою для розслідування. На їх основі ZachXBT відновив структуру всієї групи. Аналітик дійшов висновку, що AmanKesar11 — лише посередник (drops), через якого відмивали кошти для боса, що ховається під псевдонімом «Mr Parveen».
Ключовим доказом стали «докази», надані самим фігурантом: банківські виписки, оформлені на чуже ім’я та зовсім іншу адресу. ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: він поважає приватність, але звертатися до нього з проханнями відновити доступ до вкрадених коштів не варто.
Думка експерта: Цей випадок — чудова ілюстрація того, наскільки небезпечними для шахраїв є публічні блокчейни. Один невірний крок, спроба «відновити справедливість» через того, хто бачить увесь ланцюжок наскрізь, і вся злочинна схема руйнується. Криптовалюта не прощає дурниць, особливо коли вони пов’язані зі злочином.