Самонаводка: шахрай поскаржився ZachXBT на заморозку біткоїнів і розкрив всю схему
Історія, гідна сценарію крипто-детектива: анонімний користувач під ніком AmanKesar11 особисто звернувся до відомого аналітика ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Замість співчуття він отримав повне викриття власної злочинної діяльності.
Отримавши звернення, ZachXBT, використовуючи власні інструменти аналізу блокчейну, перевірив походження коштів. З’ясувалося, що ці біткоїни мають кримінальне минуле: вони були викрадені у громадян США, включаючи пенсіонерів, через схеми соціальної інженерії, з використанням американських бірж та біткоїн-банкоматів.
Як шахрай сам себе викрив
За даними аналізу ZachXBT, весь ланцюжок пов’язаних крадіжок приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі ж 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме це й спонукало фігуранта шукати «допомоги» у відомого детектива.
Під час листування AmanKesar11 постійно змінював версії походження коштів: то це була позика, то гроші від начальника, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найабсурднішою стала його заява про те, що в грудні 2025 року він навіть подав заяву до поліції Індії через замороження.
Ким насправді виявився фігурант
Надіслані скріншоти листів дозволили ZachXBT відновити структуру всієї групи. Аналітик дійшов висновку, що AmanKesar11 — лише посередник, через якого відмиваються кошти для боса, що ховається під псевдонімом «Mr Parveen». Ключовим доказом стали банківські виписки, які фігурант сам же й надав: вони виявилися оформленими на чуже ім’я та за іншою адресою.
ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: він поважає приватність і готовий допомагати, але звертатися до нього для відновлення вкрадених коштів — погана ідея. Ця історія — яскравий приклад того, як жадібність і дурість можуть призвести до повного краху навіть найпродуманішої на перший погляд схеми.
Мій коментар як аналітика: Ця ситуація — класичний випадок «соціальної інженерії навпаки», коли злочинець сам надав усі докази своєї провини. Вона також підкреслює, наскільки важливі інструменти блокчейн-аналітики: навіть якщо кошти перемішані через безліч гаманців, їхнє походження майже завжди можна відстежити. Шахраям варто запам’ятати: криптовалюта — це не анонімність, а прозора книга, з якої не вирвати сторінки.