Шахрай сам себе здав: скарга на заморозку біткоїнів призвела до розкриття мережі відмивання грошей
Іноді у криптовалютному світі трапляються історії, які могли б лягти в основу детективного роману. Нещодавно я зіткнувся з яскравим прикладом, коли фігурант великої шахрайської схеми сам, з власної волі, надав усі докази проти себе. Він звернувся до відомого блокчейн-аналітика зі скаргою на «несправедливе» замороження коштів, не підозрюючи, що ці кошти були вкрадені.
Користувач під псевдонімом AmanKesar11 написав ZachXBT, обурюючись блокуванням 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Шахрай скаржився на несправедливість, однак перевірка транзакцій показала, що ці біткоїни мають пряме відношення до серії злочинів. У ході аналізу з'ясувалося, що кошти були викрадені у громадян США, включаючи пенсіонерів, через складні схеми соціальної інженерії, які використовували американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай викрив себе
Отримавши повідомлення, ZachXBT провів власне розслідування за допомогою своїх інструментів. Ланцюжок крадіжок, пов'язаний із цим користувачем, приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме це й спонукало фігуранта звернутися за допомогою, не усвідомлюючи, що він звертається до того, хто спеціалізується на вилові таких, як він.
Пояснення походження грошей постійно змінювалися: то це була позика, то гроші, надіслані начальником, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найсмішніше, що в грудні 2025 року фігурант навіть подав заяву до поліції Індії через замороження, намагаючись зобразити жертву.
На кого працював фігурант
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, і ZachXBT на їх основі відновив структуру всієї групи. Аналіз показав, що фігурант — не організатор, а лише посередник, через якого відмивали гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели й «докази», надіслані самим фігурантом: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу.
Цей випадок — чудове нагадування про те, що у світі криптовалют анонімність — ілюзія. ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: його можна просити про допомогу, він поважає приватність, але звертатися заради відновлення вкрадених коштів не варто. З моєї точки зору, ця історія демонструє критичну важливість професійного блокчейн-аналізу та те, як навіть найхитріші шахраї можуть випадково викрити себе, коли їхня жадібність бере гору над обережністю.