Скандальна обмовка: шахрай сам себе здав, поскаржившись ZachXBT на блокування біткоїнів
У світі криптовалютної розвідки стався випадок, гідний окремого розділу в підручнику з безпеки. Відомий ончейн-детектив ZachXBT зіткнувся із ситуацією, коли сам фігурант розслідування, не підозрюючи про підступ, звернувся до нього по допомогу. Під псевдонімом AmanKesar11 він написав скаргу на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (~$475 000) на платформі Changelly.
Стандартна процедура перевірки транзакції виявила шокуючу картину. Кошти, які так турбували користувача, виявилися безпосередньо пов'язані із серією крадіжок у громадян США, включно з пенсіонерами. Схема була відпрацьована через американські біржі та біткоїн-банкомати з використанням методів соціальної інженерії.
Як шахрай сам себе викрив
У ході розслідування з'ясувалося, що загальна сума збитків від діяльності цієї групи, починаючи з 2025 року, перевищує $1 млн. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року, що й спонукало фігуранта шукати справедливості. Пояснення походження коштів постійно змінювалися: від «позики» до «інвестицій боса» і навіть «вкладень у біткоїн у 2014–2015 роках через знайомого в США». Примітно, що в грудні 2025 року AmanKesar11, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через блокування, що ще більше заплутало слідство, але не самого ZachXBT.
Аналіз скріншотів листування, які фігурант сам же й надав, дозволив детективу відновити структуру всієї злочинної групи. З'ясувалося, що AmanKesar11 — лише посередник, через якого відмивалися кошти для боса, який ховається під псевдонімом «Mr Parveen». Ключовим доказом стали банківські виписки, оформлені на чуже ім'я та іншу адресу, які «потерпілий» надіслав як підтвердження своєї невинуватості.
Думка експерта: Цей випадок — яскравий приклад того, як навіть досвідчені шахраї можуть припуститися фатальної помилки, вважаючи, що їхня скарга залишиться без уваги. Він також підкреслює, що прозорість блокчейну — це не просто теоретична перевага, а потужний інструмент, який при грамотному використанні здатен зруйнувати найскладніші схеми відмивання грошей.