Шахрай сам себе здав: скарга на заморозку біткоїнів призвела до розкриття злочинної схеми
Історія, гідна кримінального трилера, розгорнулася у світі криптовалютної аналітики. Відомий ончейн-детектив ZachXBT зіткнувся з кричущим випадком самовикриття: шахрай, чиї кошти були заморожені, сам звернувся до нього по допомогу, не підозрюючи, що тим самим підписує собі вирок.
Користувач під ніком AmanKesar11 написав ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» блокування 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Детектив, використовуючи свої інструменти для відстеження транзакцій, негайно перевірив походження коштів. Результати виявилися шокуючими: ланцюжок надходжень вів до серії крадіжок, скоєних через соціальну інженерію. Жертвами стали громадяни США, зокрема пенсіонери, чиї кошти були викрадені через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай видав себе
У ході розслідування ZachXBT з'ясував, що з початку 2025 року загальна сума крадіжок, пов'язаних із цією групою, перевищила $1 млн. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме це й спонукало фігуранта звернутися по допомогу. Його пояснення походження грошей постійно змінювалися: від позики та коштів, надісланих начальником, до нібито інвестицій боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США.
Примітно, що в грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через заморозку, намагаючись зобразити з себе потерпілу сторону.
На кого працював фігурант
У ході листування AmanKesar11 надіслав ZachXBT скріншоти листів, які дозволили відновити структуру всієї групи. Детектив дійшов висновку, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», надані самим фігурантом: банківські виписки виявилися оформлені на чуже ім'я та іншу адресу.
Аналітика Cryptalist: Цей випадок — яскравий приклад того, як нестача базових знань про криптовалютну безпеку та сліпа самовпевненість призводять до краху навіть добре продуманих схем. Шахраї забувають, що блокчейн — це публічний реєстр, і кожен крок залишає незгладимий слід. Єдиний правильний висновок: якщо ви пов'язані зі злочинним світом, не варто скаржитися на заморозку коштів професійному ончейн-сищику. Це не просто дурість — це фатальна помилка.