Самовпевненість занапастила: шахрай сам здав себе ZachXBT, скаржачись на заморозку 5,73 BTC
У криптоспільноті стався кричущий випадок, який зайвий раз доводить: не варто недооцінювати професіоналізм блокчейн-детективів. Цього разу жертвою власної дурості став зловмисник, який особисто звернувся до відомого аналітика ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» заморожування коштів.
Користувач під ніком AmanKesar11 написав ZachXBT, вимагаючи допомоги в розблокуванні 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. За його словами, кошти були заморожені «безпідставно». Однак, провівши стандартну перевірку транзакцій, ZachXBT швидко встановив справжнє походження цих біткоїнів.
Схема крадіжки та самовикриття
Аналіз ланцюжка блоків показав, що кошти надійшли від злочинної групи, яка спеціалізується на соціальній інженерії. Жертвами ставали громадяни США, зокрема пенсіонери. Гроші виводилися через американські біржі та біткоїн-банкомати. Загальна шкода від діяльності цієї мережі з початку 2025 року перевищує $1 млн.
Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме втрата доступу до цих коштів змусила шахрая шукати допомоги у того, хто професійно бореться з такими схемами. Пояснення AmanKesar11 постійно змінювалися: від «позики у друга» до «інвестицій боса» і навіть «купівлі біткоїна у 2014-2015 роках через знайомого в США». У грудні 2025 року він дійшов до того, що подав заяву в поліцію Індії щодо факту заморожування.
Хто стоїть за ніком AmanKesar11
Під час листування AmanKesar11 надіслав ZachXBT скріншоти, які стали ключовими доказами. Аналітик з'ясував, що фігурант — лише посередник, або «мул», який відмиває кошти для більш великого гравця під псевдонімом «Mr Parveen». Надіслані «докази» (банківські виписки) виявилися оформленими на чуже ім'я та адресу, що остаточно зруйнувало легенду шахрая.
ZachXBT вже попередив підписників: його можна просити про допомогу, і він поважає конфіденційність, але звертатися до нього для відновлення доступу до вкрадених коштів — затія вкрай ризикована та дурна.
Думка експерта: Ця історія — наочний приклад того, що у світі криптовалют анонімність — поняття відносне. Вважаючи, що блокчейн-аналітика працює лише проти «великих гравців», дрібні шахраї часто роблять фатальні помилки. Звернення до ZachXBT у цьому випадку — це не просто наївність, а акт відчаю, який призвів до повного краху всієї схеми. Злочинцям варто пам'ятати: прозорість блокчейну не прощає самовпевненості.