Скандальне самовикриття: шахрай поскаржився ZachXBT на замороження біткоїнів і розкрив свою мережу
У світі криптовалютної безпеки стався курйозний, але повчальний інцидент. Один із фігурантів, який діяв під псевдонімом AmanKesar11, сам звернувся до відомого ончейн-детектива ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC, що на той момент становило близько $475 000, на платформі Changelly. Однак, як показала ретельна перевірка, ці кошти виявилися безпосередньо пов'язані з серією крадіжок у громадян США.
Отримавши звернення, ZachXBT, використовуючи свої аналітичні інструменти, відстежив увесь ланцюжок транзакцій. З'ясувалося, що надходження на гаманець фігуранта сягають незаконних джерел — крадіжок, скоєних методами соціальної інженерії, спрямованих на американців, зокрема пенсіонерів. Гроші проходили через американські біржі та біткоїн-банкомати, перш ніж опинитися на рахунку скаржника.
Як шахрай сам себе викрив
У ході розслідування з'ясувалося, що весь пов'язаний ланцюжок крадіжок приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року, що й стало причиною звернення фігуранта по допомогу. Його пояснення походження коштів постійно змінювалися: від позики та грошей від начальника до нібито вкладень боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Примітно, що в грудні 2025 року AmanKesar11 навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись легалізувати свої дії.
На кого працював фігурант
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, які ZachXBT використав для відновлення структури всієї групи. Криптодетектив дійшов висновку, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса, відомого під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», надіслані самим фігурантом: банківські виписки виявилися оформлені на чуже ім'я та іншу адресу. ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: його можна просити про допомогу, і він поважає приватність, але звертатися заради відновлення вкрадених коштів не варто.
Думка експерта: Цей випадок — яскравий приклад того, як брак обізнаності та самовпевненість шахраїв призводять до їхнього викриття. В епоху прозорості блокчейну будь-яка спроба приховати сліди може обернутися проти ініціатора. Рекомендую всім учасникам ринку ретельно перевіряти походження коштів і не покладатися на анонімність, яка давно стала ілюзією.