Наївний шахрай сам себе здав, поскаржившись ZachXBT на заморозку біткоїнів
У світі криптовалютних розслідувань стався кричущий випадок, який вкотре підтверджує: дурість шахраїв не знає меж. Ончейн-детектив ZachXBT зіткнувся з ситуацією, коли зловмисник сам надав усі докази, звернувшись по допомогу. Користувач під ніком AmanKesar11 поскаржився на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак перевірка показала, що ці кошти були вкрадені у громадян США.
Отримавши повідомлення, ZachXBT, використовуючи свої інструменти для аналізу блокчейну, відстежив походження транзакції. З’ясувалося, що кошти надійшли з незаконних джерел — крадіжок, скоєних за допомогою соціальної інженерії. Жертвами стали жителі США, зокрема пенсіонери, а виведення коштів здійснювалося через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай видав себе з головою
Згідно з аналітикою ZachXBT, увесь ланцюжок крадіжок, пов’язаний з цим інцидентом, приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме це й спонукало фігуранта звернутися по допомогу.
Цікаво, що пояснення походження коштів у AmanKesar11 постійно змінювалися: то це була позика, то гроші від начальника, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Більше того, у грудні 2025 року фігурант навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись виставити себе жертвою.
На кого працював фігурант?
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, які дозволили ZachXBT відновити структуру всієї групи. Детектив дійшов висновку, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen».
До такого висновку привели «докази», які сам фігурант і надав: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім’я та іншу адресу. ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: його можна просити про допомогу, і він поважає приватність, але звертатися заради відновлення вкрадених коштів не варто — це шлях до викриття.
Думка експерта: Цей випадок — класичний приклад того, як кримінальна некомпетентність і жадібність призводять до провалу. Шахраї, звиклі діяти в тіні, часто забувають, що блокчейн — це публічний реєстр. Звернення до ZachXBT було фатальною помилкою, яка не лише розкрила особу посередника, а й пролила світло на всю злочинну мережу. Для спільноти це нагадування: ончейн-аналітика залишається одним із найпотужніших інструментів у боротьбі з криптозлочинністю.