Самонаведення: як скарга на заморозку біткоїнів викрила шахрая з головою
У криптоспільноті стався черговий показовий випадок, який зайвий раз доводить: не варто писати детективу, якщо сам замішаний у нечистих справах. Анонімний користувач під ніком AmanKesar11 звернувся до відомого ончейн-аналітика ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» заморожування 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак замість співчуття він отримав повний розбір своєї кримінальної діяльності.
Отримавши звернення, ZachXBT, використовуючи свої інструменти аналізу блокчейну, перевірив походження коштів. Результат виявився передбачуваним: увесь ланцюжок транзакцій вів до незаконних джерел. З’ясувалося, що кошти були викрадені у громадян США, зокрема пенсіонерів, через методи соціальної інженерії, американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай сам себе видав
У ході розслідування ZachXBT відновив повну картину. Виявилося, що вся мережа крадіжок, пов’язана з цим користувачем, принесла зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме це й спонукало фігуранта шукати допомоги.
Пояснення походження грошей у AmanKesar11 постійно змінювалися: то це була позика, то гроші від начальника, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найпримітніше, що в грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через заморожування коштів, намагаючись легалізувати свою історію.
На кого працював фігурант
У ході листування AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, які стали додатковим доказом. ZachXBT відновив структуру всієї групи. Аналітик припускає, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», надіслані самим фігурантом: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім’я та іншу адресу.
Цей випадок — чудова ілюстрація того, як працюють сучасні ланцюжки відмивання криптовалют і чому навіть дрібні посередники ризикують бути викритими.
Думка експерта: Даний інцидент підкреслює критичну важливість ончейн-аналітики для боротьби з фінансовими злочинами. Шахраї часто недооцінюють прозорість блокчейну, вважаючи, що заплутані транзакції приховають їхні сліди. Однак, як показує практика, достатньо однієї необережної скарги, щоб уся злочинна мережа зруйнувалася. Рекомендую всім учасникам ринку пам’ятати: анонімність у криптовалютах — це ілюзія, а спроби повернути вкрадене через публічні канали можуть обернутися повним викриттям.