Шахрай сам здав себе ZachXBT, поскаржившись на заморозку біткоїнів
У криптоспільноті стався випадок, який вкотре доводить: не варто писати детективу, якщо ви самі — злочинець. Користувач під ніком AmanKesar11 звернувся до відомого ончейн-детектива ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (~$475 000) на платформі Changelly. Замість співчуття він отримав повний розбір своєї злочинної діяльності.
ZachXBT, використовуючи свої інструменти аналізу блокчейну, відстежив походження коштів. З'ясувалося, що ці біткоїни були частиною більшої схеми. Починаючи з 2025 року, група шахраїв, використовуючи методи соціальної інженерії, атакувала жителів США, зокрема пенсіонерів. Жертв змушували переказувати кошти через американські біржі та біткоїн-банкомати. Загальна сума збитків, за оцінками детектива, перевищила $1 млн.
Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме втрата доступу до цих грошей і спонукала шахрая шукати допомоги у ZachXBT. Під час листування AmanKesar11 постійно змінював версії походження коштів — то це була позика, то гроші від начальника, то «інвестиції боса в біткоїн у 2014-2015 роках» через знайомого в США. Найсмішніше, що в грудні 2025 року фігурант навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись надати своїй історії легітимності.
Хто ховається за ніком?
Під час листування AmanKesar11 надіслав ZachXBT скріншоти, які стали ключовими доказами. Детектив відновив структуру всієї групи. З'ясувалося, що AmanKesar11 — лише посередник, «мул», через якого відмивали гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». Надані «докази» — банківські виписки — були оформлені на чуже ім'я та іншу адресу, що повністю розкрило схему.
ZachXBT попередив підписників: він поважає приватність і готовий допомагати, але звертатися до нього з проханням «розморозити» вкрадені кошти — погана ідея. Цей випадок — чудовий урок для всіх учасників ринку: навіть якщо ви думаєте, що заметаєте сліди, блокчейн пам'ятає все. І іноді найкращий спосіб викрити шахрая — це дати йому виговоритися. З професійної точки зору, цей інцидент підкреслює зростаючу ефективність ончейн-аналітики та необхідність для бірж впроваджувати суворіші процедури AML, оскільки навіть замороження коштів не зупиняє злочинців від спроб повернути їх через наївні або зухвалі дії.