Самонаводка: шахрай сам здав себе, попросивши ZachXBT розморозити вкрадені біткоїни
У світі криптовалютної безпеки стався кричущий випадок, гідний окремої згадки в хроніках кібердурості. Ончейн-детектив ZachXBT зіткнувся з ситуацією, коли фігурант кримінальної схеми сам звернувся до нього по допомогу, не підозрюючи, що тим самим розкриває всі карти.
Користувач під ніком AmanKesar11 написав ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» заморожування 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Замість того щоб поспівчувати, детектив вирішив перевірити походження коштів. Результати аналізу виявилися шокуючими: увесь ланцюжок транзакцій вів до серії крадіжок у американських громадян, включаючи пенсіонерів. Злочинці використовували методи соціальної інженерії, а також зламували американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай сам себе викрив
За даними ZachXBT, з початку 2025 року пов'язана з цим фігурантом злочинна мережа викрала понад $1 млн. Самі 5,73 BTC заморозили на Changelly ще в березні 2025-го — саме тому AmanKesar11 і звернувся по «допомогу». Його пояснення походження коштів постійно змінювалися: то це була позика, то гроші від начальника, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найсмішніше, що в грудні 2025-го фігурант, за його словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через заморожування.
На кого працював фігурант
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, які дозволили ZachXBT відновити структуру всієї групи. Детектив припускає, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», надані самим фігурантом: банківські виписки виявилися оформлені на чуже ім'я та іншу адресу.
ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: його можна просити про допомогу, він поважає приватність, але звертатися заради повернення вкрадених коштів не варто. Цей випадок — наочний приклад того, як самовпевненість і невігластво можуть зруйнувати навіть найпродуманіші схеми.
Думка експерта: Цей інцидент демонструє, що у світі криптовалют навіть досвідчені шахраї можуть робити фатальні помилки. Звернення до ZachXBT — це як просити поліцейського допомогти викрасти машину. Ринок стає дедалі прозорішим, і спроби приховати сліди закінчуються провалом. Інвесторам варто пам'ятати: якщо ви стали жертвою крадіжки, не сподівайтеся на «добрих» хакерів — звертайтеся до професіоналів, які знають, як повернути кошти, не розкриваючи своїх планів ворогу.