Крипто-шахрай сам себе здав, написавши детективу ZachXBT зі скаргою на замороження біткоїнів
Ончейн-детектив ZachXBT опублікував показовий кейс, який демонструє, як навіть найвитонченіші шахраї можуть припускатися фатальних помилок. Невідомий під псевдонімом AmanKesar11 звернувся до нього зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (що еквівалентно приблизно $475 000) на платформі Changelly. Однак, як показала перевірка, ці кошти були безпосередньо пов'язані з серією крадіжок, жертвами яких стали громадяни США.
Під час розслідування з'ясувалося, що походження цих 5,73 BTC сягає численних незаконних операцій. Кошти були викрадені в американців, зокрема в пенсіонерів, через схеми соціальної інженерії з використанням американських бірж та біткоїн-банкоматів. Сукупна шкода від усього ланцюжка крадіжок, за оцінками ZachXBT, перевищує $1 млн з початку 2025 року.
Як шахрай викрив себе
Найцінніші докази надав сам AmanKesar11. У спробі довести свою «невинність» він надіслав скріншоти та виписки, які, за його задумом, мали підтвердити легальність коштів. Однак ці документи лише посилили підозри. З'ясувалося, що банківські виписки були оформлені на чуже ім'я та іншу адресу. Більше того, під час листування його версії походження коштів постійно змінювалися: від «позики» до «інвестицій боса в біткоїн ще у 2014 році». У відчайдушній спробі повернути доступ до коштів він навіть заявив, що подав заяву до поліції Індії.
Ієрархія злочинної групи
Аналіз листування дозволив ZachXBT відновити структуру всієї групи. На його думку, AmanKesar11 є не головою, а лише посередником — «мулом», через якого відмиваються кошти для організатора, який ховається під псевдонімом «Mr Parveen». Цей висновок — прямий наслідок необережності самого фігуранта.
Коментар аналітика: Цей випадок — блискуча ілюстрація того, як людський фактор і жадібність руйнують навіть найпродуманіші схеми. Замість того щоб залягти на дно, шахрай сам надав детективу всі ключі до розгадки. Для криптоспільноти це ще одне нагадування: прозорість блокчейну — найкращий інструмент правосуддя, і рано чи пізно кожна незаконна дія буде розкрита.