Самонаведення: шахрай поскаржився ZachXBT на заморозку BTC і розкрив свою мережу
У криптоспільноті стався курйозний випадок, який вкотре демонструє, що злочинці нерідко стають жертвами власної самовпевненості. Відомий ончейн-детектив ZachXBT отримав повідомлення від користувача під ніком AmanKesar11, який скаржився на «несправедливе» заморожування 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Замість співчуття детектив провів власне розслідування, яке обернулося для того, хто звернувся, повним фіаско.
Як скарга розкрила злочин
Перевіривши транзакцію за допомогою своїх аналітичних інструментів, ZachXBT встановив, що заморожені кошти мають пряме відношення до серії крадіжок, скоєних із використанням методів соціальної інженерії. Жертвами злочинців стали громадяни США, зокрема пенсіонери, чиї активи були викрадені через американські біржі та біткоїн-банкомати. Сумарний збиток від усього ланцюжка цих крадіжок, за оцінками детектива, перевищив $1 млн з початку 2025 року.
Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме це спонукало фігуранта звернутися по допомогу, не підозрюючи, що він фактично здає правоохоронцям себе та своїх спільників.
Схема та головний фігурант
У ході листування AmanKesar11 надав ZachXBT скріншоти та документи, які, на його думку, мали довести законність походження коштів. Однак ці «докази» лише зміцнили підозри детектива. Банківські виписки, надіслані шахраєм, були оформлені на чуже ім'я та містили неправильну адресу. ZachXBT дійшов висновку, що той, хто звернувся, є лише посередником, через якого відмиваються кошти для боса, що ховається під псевдонімом «Mr Parveen».
Ця історія — яскравий приклад того, як брак технічної грамотності та бажання повернути «застряглі» кошти можуть призвести до повного краху злочинної схеми. ZachXBT неодноразово попереджав свою аудиторію: його канали призначені для допомоги жертвам шахрайства, а не для відновлення вкраденого. Даний інцидент — найкраще тому підтвердження.
Коментар аналітика: Ця ситуація — класичний випадок «операційної помилки» у криптовалютній злочинності. Шахраї часто недооцінюють можливості блокчейн-аналітики та вважають себе невразливими. Але, як показує практика, одна помилка — і вся схема руйнується, а ім'я зловмисника стає надбанням громадськості. Для ринку це хороший сигнал: інструменти прозорості працюють ефективно.