Скандальна помилка: шахрай сам себе викрив, поскаржившись детективу ZachXBT на заморозку 5,73 BTC
У світі криптоаналітики та кібербезпеки стався курйозний, але показовий випадок. Один із шахраїв, який промишляв крадіжкою коштів у американських громадян, добровільно звернувся по допомогу до відомого ончейн-детектива ZachXBT, поскаржившись на «несправедливе» заморожування його біткоїнів на платформі Changelly. Йшлося про суму в 5,73 BTC, що на момент звернення оцінювалося приблизно в $475 000.
Отримавши скаргу від користувача під ніком AmanKesar11, я, як і будь-який професійний аналітик, одразу запідозрив недобре. ZachXBT провів стандартну перевірку транзакції через свої інструменти, і результати виявилися більш ніж промовистими. З'ясувалося, що надходження на гаманець AmanKesar11 сягають незаконних джерел — крадіжок через соціальну інженерію, націлених на мешканців США, включно з пенсіонерами. Кошти проходили через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай видав себе
Подальший аналіз показав, що весь пов'язаний ланцюжок крадіжок приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року, що й стало причиною звернення по «допомогу». Пояснення походження грошей у AmanKesar11 постійно змінювалися: від позики до «зарплати від начальника» і, нарешті, до нібито інвестицій боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найсмішніше, що в грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через заморожування.
На кого працював фігурант
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, за якими ZachXBT відновив структуру всієї групи. На основі цих «доказів» детектив дійшов висновку, що AmanKesar11 — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». Банківські виписки, надіслані самим фігурантом, виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу.
Цей випадок — блискучий приклад того, як некомпетентність і самовпевненість шахраїв призводять до їхнього викриття. Звертатися до ончейн-детективів з метою повернути вкрадені кошти — це все одно що просити поліцію повернути вам викрадену машину, яку ви самі ж і викрали. Ринок криптовалют прозорий, і спроби приховати сліди злочинів рано чи пізно призводять до краху.
Моя експертна думка: Цей інцидент підкреслює критичну важливість використання аналітичних інструментів для відстеження походження коштів. Шахраї, впевнені у своїй анонімності, часто забувають, що блокчейн — це публічний реєстр. Для інвесторів і учасників ринку це слугує нагадуванням: завжди перевіряйте чистоту активів, з якими ви працюєте, інакше ризикуєте зіткнутися з блокуваннями та юридичними наслідками.