Скандальна самодискредитація: шахрай сам здав себе, поскаржившись ZachXBT на блокування 5,73 BTC
У світі криптоаналітики стався курйозний, але повчальний випадок. Відомий ончейн-детектив ZachXBT отримав скаргу від користувача під ніком AmanKesar11 на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак проведений аналіз показав, що ці кошти мають пряме відношення до серії крадіжок у громадян США, зокрема пенсіонерів, через соціальну інженерію.
Як зловмисник сам себе викрив
Отримавши звернення, ZachXBT оперативно відстежив увесь ланцюжок транзакцій. З’ясувалося, що надходження ведуть до незаконних джерел — крадіжок через американські біржі та біткоїн-банкомати. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року, що й спонукало фігуранта шукати «допомоги». За даними аналітика, вся пов’язана мережа крадіжок принесла шахраям понад $1 млн з початку 2025 року.
Пояснення походження грошей у користувача постійно змінювалися: то позика, то кошти від начальника, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Примітно, що в грудні 2025 року фігурант навіть подав заяву до поліції Індії через замороження, що лише погіршило його становище.
На кого працював фігурант
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, які ZachXBT використав для відновлення структури всієї групи. Детектив припускає, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», надані самим фігурантом: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім’я та іншу адресу.
ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: його можна просити про допомогу, він поважає приватність, але звертатися заради повернення вкрадених коштів не варто. Цей випадок — яскравий приклад того, як необережність і спроба обдурити систему обертаються проти самих зловмисників.
Мій експертний коментар: Ця історія підкреслює ключовий принцип безпеки в криптовалютах: прозорість блокчейну робить практично неможливим приховування незаконних операцій. Шахраї, які намагаються повернути заблоковані кошти через публічних детективів, ризикують не лише втратити активи, а й опинитися в центрі уваги правоохоронних органів. Рекомендую всім учасникам ринку ретельно перевіряти походження коштів та уникати сумнівних схем «відмивання».