Шахрай сам себе здав, поскаржившись ZachXBT на заморозку 5,73 BTC
Історія, гідна пера сатирика, сталася у світі крипторозслідувань. Анонімний користувач під ніком AmanKesar11 звернувся до відомого ончейн-детектива ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 біткоїна (близько $475 000) на платформі Changelly. Здавалося б, стандартний запит на допомогу. Але перевірка транзакції через інструменти ZachXBT виявила шокуючу правду: ці кошти були безпосередньо пов’язані з серією крадіжок у громадян США.
Як шахрай викрив себе
У ході аналізу з’ясувалося, що надходження на адресу AmanKesar11 походять із незаконних джерел. Йдеться про крадіжки через соціальну інженерію, спрямовані на американців, зокрема пенсіонерів. Кошти виводилися через американські біржі та біткоїн-банкомати. Загальна сума збитків від цього злочинного ланцюжка, за даними ZachXBT, перевищила $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025-го — саме це спонукало фігуранта шукати «справедливості».
Показово, що пояснення походження грошей у AmanKesar11 постійно змінювалися: від «позики» до «зарплати від начальника» і навіть «інвестицій боса в біткоїн у 2014-2015 роках через знайомого в США». У грудні 2025 року він, за власними словами, дійшов до подання заяви в поліцію Індії через замороження, чим лише погіршив своє становище.
Структура групи та роль фігуранта
Надіслані скріншоти листування дозволили ZachXBT відновити структуру всієї групи. Детектив припускає, що AmanKesar11 — не головний організатор, а лише посередник, через якого відмиваються кошти для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази» самого фігуранта: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім’я та іншу адресу.
Коментар експерта: Цей випадок — класичний приклад того, як некомпетентність і жадібність призводять до краху навіть добре продуманих схем. Шахрай, шукаючи допомоги у того, хто найкраще в індустрії вміє читати блокчейн, не тільки не повернув кошти, але й надав слідчому повну картину своєї діяльності та зв’язків. Урок для всіх, хто думає, що криптовалюта — це анонімність без наслідків: блокчейн пам’ятає все.