Схему викрито: шахрай сам себе викрив, звернувшись до ZachXBT по допомогу із замороженими біткоїнами
У світі криптовалютної аналітики стався показовий випадок, який демонструє, що навіть досвідчені зловмисники можуть припускатися фатальних помилок. Відомий ончейн-детектив ZachXBT зіткнувся із ситуацією, коли фігурант, причетний до крадіжки коштів, сам звернувся до нього по допомогу, мимоволі розкривши свою причетність до злочину.
Як шахрай потрапив у власну пастку
Користувач під псевдонімом AmanKesar11 написав ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак проведений детективом аналіз транзакції миттєво виявив тривожні сигнали. Перевірка показала, що ці кошти походили з ланцюжка незаконних операцій, включаючи крадіжки через соціальну інженерію, націлені на жителів США, зокрема пенсіонерів. Зловмисники використовували американські біржі та біткоїн-банкомати для виведення викраденого.
За оцінками ZachXBT, уся пов'язана з цим кейсом злочинна мережа принесла шахраям понад $1 млн починаючи з 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме це й спонукало фігуранта шукати допомоги. Його пояснення походження коштів постійно змінювалися: від позики та грошей від начальника до нібито інвестицій боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Примітно, що в грудні 2025 року фігурант навіть звернувся до поліції Індії зі скаргою на замороження, намагаючись надати своїм діям видимість законності.
Структура злочинної групи
Під час листування AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, які дозволили ZachXBT відновити структуру всієї групи. Детектив дійшов висновку, що фігурант є лише посередником, через якого відмиваються кошти для боса під псевдонімом «Mr Parveen». Ключовим доказом стали банківські виписки, надіслані самим фігурантом, які виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу.
Цей інцидент слугує важливим нагадуванням: у криптовалютному середовищі, де анонімність часто сприймається як даність, недбалість і самовпевненість можуть призвести до повного розкриття злочинної схеми. ZachXBT вкотре продемонстрував, що навіть звернення по допомогу може обернутися для зловмисника викриттям.
Думка експерта: Цей випадок наочно ілюструє, що спроби відновити доступ до коштів, отриманих незаконним шляхом, — це не просто прохання про допомогу, а пряма передача доказів у руки аналітика. Для учасників таких схем це має стати сигналом: будь-яка взаємодія зі спільнотою, особливо з професіоналами на кшталт ZachXBT, несе в собі величезний ризик. Ринок стає дедалі прозорішим, і старі методи відмивання грошей перестають працювати.