Самонавідна помилка: шахрай поскаржився ZachXBT на заморозку BTC і розкрив цілу мережу
Історія, гідна сценарію фільму, сталася у світі крипто-детектива ZachXBT. До нього звернувся користувач під ніком AmanKesar11 зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (~$475 000) на платформі Changelly. Здавалося б, банальне прохання про допомогу, але для досвідченого аналітика це була червона ганчірка, а не прохання. Під час перевірки з'ясувалося, що кошти мають кримінальне походження.
Від скарги до розкриття
ZachXBT, використовуючи свої інструменти аналізу блокчейну, відстежив транзакцію. Результат був приголомшливим: надходження вели до серії крадіжок за допомогою соціальної інженерії, націлених на громадян США, включаючи пенсіонерів. Жертви втрачали кошти через американські біржі та біткоїн-банкомати. Шахрай, сам того не відаючи, надав детективу ключ до розгадки.
Мережа та її масштаби
Як з'ясувалося, весь пов'язаний ланцюжок крадіжок приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 — саме це й спонукало фігуранта звернутися за допомогою. Його пояснення походження грошей постійно змінювалися: то позика, то кошти від начальника, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найсмішніше, що в грудні 2025 року він навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження.
Хто стоїть за «Mr Parveen»?
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти, які дозволили ZachXBT відновити структуру всієї групи. Аналітик дійшов висновку, що фігурант — не головний зловмисник, а лише посередник, через якого відмивали гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», надані самим фігурантом: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу. Шахрай, намагаючись виправдатися, фактично здав всю мережу.
Думка експерта: Цей випадок — блискучий приклад того, як надмірна самовпевненість та відсутність базових знань про блокчейн-аналітику можуть знищити навіть добре продуману схему. Шахраї, які намагаються повернути вкрадене через публічні скарги, забувають, що прозорість блокчейну працює в обидві сторони. Для спільноти це — чергове нагадування: не варто покладатися на анонімність, якщо ви не готові до того, що ваша «допомога» обернеться проти вас.