Шахрай випадково викрив себе, попросивши ZachXBT допомогти розморозити вкрадені біткоїни.
Криптоспільнота вкотре стала свідком дивовижної історії, яка демонструє всю абсурдність та самовпевненість кіберзлочинців. Відомий ончейн-детектив ZachXBT опублікував деталі розслідування, яке розпочалося з несподіваного звернення: користувач під ніком AmanKesar11 поскаржився йому на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Як з'ясувалося під час перевірки, ці кошти мали пряме відношення до серії крадіжок у громадян США.
Скарга, що стала доказом
Отримавши повідомлення, ZachXBT, використовуючи свої аналітичні інструменти, простежив походження коштів. Ланцюжок транзакцій невблаганно вів до незаконних джерел: кошти були викрадені в американців, зокрема пенсіонерів, за допомогою методів соціальної інженерії, а також з американських бірж та біткоїн-банкоматів. Згідно з даними детектива, вся пов'язана мережа крадіжок принесла зловмисникам понад $1 мільйон з початку 2025 року.
Примітно, що самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме цей факт і змусив фігуранта звернутися по допомогу, не підозрюючи, що він звертається до того, хто професійно полює на таких, як він. Під час листування пояснення походження грошей постійно змінювалися: від особистої позики до «інвестицій боса» і навіть «вкладень у біткоїн у 2014-2015 роках через знайомого в США». Більше того, у грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись зобразити з себе жертву.
Структура злочинної групи
У листуванні AmanKesar11 надіслав ZachXBT скріншоти листів, які дозволили відновити структуру всієї групи. Аналіз показав, що фігурант, найімовірніше, є лише посередником — «мулом», через якого відмивають кошти для ймовірного організатора, який ховається під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели й «докази», надіслані самим фігурантом: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу.
Думка експерта: Цей випадок — класичний приклад того, як жадібність і дурість беруть гору над обережністю. Звертатися до найвідомішого блокчейн-детектива з проханням допомогти розморозити вкрадені кошти — це не просто помилка, а найвищий ступінь самовпевненості, яка неминуче призводить до викриття. Для криптоспільноти це ще одне нагадування про те, що прозорість блокчейну не залишає злочинцям шансів, якщо за розслідування беруться професіонали.