Крипто-детектив ZachXBT викрив шахрая, який сам прийшов до нього зі скаргою
Історія, гідна пера сценариста, розгорнулася у світі криптовалютної безпеки. Відомий ончейн-детектив ZachXBT отримав повідомлення від користувача під ніком AmanKesar11, який скаржився на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак, як з'ясувалося під час розслідування, ці кошти були безпосередньо пов'язані з серією крадіжок у громадян США.
Як шахрай сам себе викрив
Отримавши звернення, ZachXBT, використовуючи свої інструменти для відстеження транзакцій, пробив ланцюжок надходжень. Результат виявився шокуючим: кошти походили з незаконних джерел — крадіжок через соціальну інженерію, спрямованих на американців, включаючи пенсіонерів. Жертви втрачали свої заощадження через американські біржі та біткоїн-банкомати.
За оцінками детектива, весь пов'язаний злочинний ланцюжок приніс шахраям понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме тому фігурант і звернувся за допомогою, вважаючи, що його «чесні» кошти заблокували помилково.
Під час листування AmanKesar11 постійно змінював версії походження грошей: то це була позика, то кошти від начальника, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найкурйознішим моментом стало те, що сам фігурант, за його словами, у грудні 2025 року подав заяву в поліцію Індії через замороження.
На кого працював фігурант
Надіслані скріншоти листів дозволили ZachXBT відновити структуру всієї групи. Детектив дійшов висновку, що AmanKesar11 — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», які надіслав сам фігурант: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу.
ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: він поважає приватність, але звертатися до нього заради відновлення вкрадених коштів не варто. Ця історія — яскравий приклад того, як злочинці, намагаючись повернути свої незаконні активи, самі себе викривають.
Коментар експерта: Даний випадок демонструє критично важливий аспект криптобезпеки: шахраї часто недооцінюють можливості ончейн-аналітики. Звернення за допомогою до відомих детективів — це не просто дурість, а прямий шлях до викриття. Інвесторам варто пам'ятати: якщо ви стали жертвою крадіжки, не намагайтеся вирішити питання через тих, хто може вас обчислити.