Наївний шахрай сам видав себе, поскаржившись ZachXBT на блокування BTC
У криптовалютному світі стався курйозний випадок, який вкотре доводить: навіть найвитонченіші злочинці можуть робити безглузді помилки. Один із підписників ончейн-детектива ZachXBT під ніком AmanKesar11 звернувся до нього зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Здавалося б, звичайне прохання про допомогу, але перевірка показала, що ці кошти були отримані злочинним шляхом.
Детектив, який викрив сам себе
ZachXBT, відомий своєю доскіпливістю, негайно взявся за розслідування. Використовуючи власні інструменти аналізу блокчейну, він відстежив походження заблокованої суми. Результат виявився шокуючим: кошти сягали серії крадіжок, скоєних за допомогою методів соціальної інженерії. Цілями атак були жителі США, зокрема пенсіонери. Зловмисники виманювали біткоїни через американські біржі та криптомати.
За оцінками ZachXBT, весь ланцюжок цих розкрадань приніс шахраям понад $1 млн з початку 2025 року. Самі ж 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні — саме тому фігурант і звернувся за допомогою, не підозрюючи, що його «проблема» розкриє всю злочинну схему.
Під час листування AmanKesar11 постійно змінював версії походження коштів: то це була позика, то гроші від начальника, то інвестиції боса в біткоїн «у 2014-2015 роках» через знайомого в США. Найсмішніше, що в грудні 2025 року він навіть подав заяву до поліції Індії через блокування, намагаючись виставити себе жертвою.
Структура злочинної групи
Надіслані скріншоти дозволили ZachXBT відновити структуру всієї групи. Детектив дійшов висновку, що AmanKesar11 — лише посередник (дроп), через якого відмивають вкрадені кошти для свого боса, який ховається під псевдонімом «Mr Parveen». Банківські виписки, надані самим фігурантом як «докази», були оформлені на чуже ім'я та іншу адресу.
Цей випадок — блискучий приклад того, як людська дурість і жадібність призводять до краху навіть добре продуманих схем. Шахрай, сподіваючись повернути доступ до вкрадених коштів, сам надав детективу всі докази. ZachXBT у своєму зверненні до підписників попередив: він поважає приватність і готовий допомагати, але звертатися до нього з проханням розблокувати викрадені кошти — вірний спосіб потрапити в поле зору правоохоронців.
Коментар аналітика: Цей інцидент — не просто кумедна історія, а серйозний сигнал для всієї індустрії. Він демонструє, що методи соціальної інженерії залишаються одним із найефективніших інструментів зловмисників, а прозорість блокчейну в руках професіоналів стає їхнім головним ворогом. Інвесторам варто бути вкрай обережними: будь-яке прохання «допомогти з розмороженням» від незнайомця — майже напевно пастка.