Скарга на заморозку біткоїнів призвела до викриття шахрая: історія від ZachXBT
У криптовалютному світі іноді трапляються історії, які здаються неймовірними, але вони стаються. Один із таких випадків — коли шахрай сам себе викрив, звернувшись по допомогу до відомого ончейн-детектива ZachXBT. Підписник під ніком AmanKesar11 поскаржився на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак перевірка показала, що ці кошти були безпосередньо пов'язані з серією крадіжок у громадян США.
Отримавши повідомлення, я, використовуючи свої інструменти для відстеження транзакцій, провів аналіз. З'ясувалося, що надходження походять із незаконних джерел — крадіжок через соціальну інженерію, спрямованих на мешканців США, зокрема пенсіонерів. Ці кошти проходили через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай себе викрив
Пов'язаний ланцюжок крадіжок приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме тому фігурант звернувся по допомогу. Його пояснення походження грошей постійно змінювалися: то позика, то кошти від начальника, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найцікавіше, що в грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву до поліції Індії через замороження.
На кого працював фігурант
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, і за ними я зібрав додаткові дані, відновивши структуру всієї групи. Мій аналіз показує, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», які надіслав сам фігурант: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу.
Цей випадок слугує важливим нагадуванням: у криптовалюті прозорість блокчейну працює проти зловмисників. Шахраї, які намагаються повернути вкрадені кошти, ризикують бути викритими, як це сталося тут.
Експертна думка Cryptalist: Ця історія підкреслює, що навіть найвитонченіші схеми відмивання грошей не можуть сховатися від ретельного аналізу ланцюжків транзакцій. Для учасників ринку це сигнал: довіряти лише перевіреним джерелам і бути готовими до того, що кожна монета залишає цифровий слід, який рано чи пізно приведе до істини.