Самонаведення: шахрай поскаржився ZachXBT на заморозку 5,73 BTC і розкрив увесь ланцюжок крадіжки
Іноді найкращий спосіб розкрити злочин — це дочекатися, поки злочинець сам звернеться по допомогу. Саме це сталося під час нещодавнього розслідування ончейн-детектива ZachXBT. Користувач під ніком AmanKesar11 написав йому зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак перевірка показала, що ці кошти були безпосередньо пов'язані з серією крадіжок, спрямованих на громадян США.
Отримавши повідомлення, ZachXBT застосував свої інструменти для відстеження біткоїн-транзакції. З'ясувалося, що надходження походять із незаконних джерел — крадіжок через соціальну інженерію, жертвами яких стали жителі США, зокрема пенсіонери. Зловмисники використовували американські біржі та біткоїн-банкомати для виведення коштів.
Як шахрай видав себе
За оцінками ZachXBT, весь пов'язаний ланцюжок крадіжок приніс зловмисникам понад $1 млн починаючи з 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме тому фігурант і звернувся по допомогу.
Пояснення походження грошей у нього весь час змінювалися: то позика, то гроші, надіслані начальником, то нібито вкладення боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найцікавіше, що в грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження.
На кого працював фігурант
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, і за ними ZachXBT зібрав додаткові дані, завдяки яким відновив структуру всієї групи. Криптодетектив припускає, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen».
До такого висновку привели «докази», які надіслав сам фігурант: банківські виписки виявилися оформлені на чуже ім'я та іншу адресу. ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: його можна просити про допомогу, він поважає приватність, але звертатися заради відновлення вкрадених коштів не варто.
Думка експерта: Цей випадок — класичний приклад того, як людський фактор і жадібність руйнують навіть найпродуманішу схему відмивання. Шахрай, сподіваючись повернути заблоковані активи, не лише викрив себе, а й надав слідству повну картину діяльності всієї групування. Для індустрії це ще одне нагадування: ончейн-аналітика та пильність платформ на кшталт Changelly залишаються одним із найефективніших інструментів у боротьбі з криптозлочинністю.