Новини криптоміра

У криптоспільноті стався курйозний випадок, який наочно демонструє, як брак знань і самовпевненість можуть занапастити навіть найдосвідченішого зловмисника. Один із шахраїв, який діяв під ніком AmanKesar11, особисто звернувся до відомого ончейн-детектива ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» замороження коштів. Замість допомоги він отримав повну деанонімізацію та викриття всієї своєї злочинної мережі.

Інцидент розпочався з того, що AmanKesar11 написав ZachXBT, висловлюючи невдоволення тим, що платформа Changelly заблокувала його 5,73 BTC, що на той момент становило близько $475 000. Шахрай вимагав розібратися в ситуації та допомогти розморозити активи. Однак детектив, використовуючи свої інструменти для відстеження транзакцій, швидко встановив, що ці біткоїни мають кримінальне походження.

Слідство веде ZachXBT

Аналіз ланцюжка транзакцій показав, що кошти були викрадені у громадян США, включаючи пенсіонерів, через складні схеми соціальної інженерії. Атаки проводилися через американські біржі та біткоїн-банкомати. Загальна сума збитків від дій цієї групи, за оцінками ZachXBT, перевищила $1 млн з початку 2025 року.

Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме це і стало причиною звернення шахрая до детектива — він сподівався на повернення коштів, не підозрюючи, що тим самим підписує собі вирок.

Під час листування AmanKesar11 постійно змінював версії походження грошей: то це була позика, то кошти від начальника, то нібито інвестиції боса в біткоїн ще у 2014-2015 роках через знайомого в США. Найсмішніше, що в грудні 2025 року фігурант навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись надати своїм діям легітимності.

Хто стояв за фігурантом?

Надіслані шахраєм скріншоти та «докази» дозволили ZachXBT відновити повну структуру групи. З'ясувалося, що AmanKesar11 — лише посередник, через якого відмивали гроші для боса, який ховається під псевдонімом «Mr Parveen». Банківські виписки, надані фігурантом, були оформлені на чуже ім'я та іншу адресу, що остаточно підтвердило його причетність до шахрайства.

ZachXBT звернувся до своїх підписників із попередженням: він поважає приватність і готовий допомагати, але не тим, хто намагається відновити доступ до вкрадених коштів. Цей випадок — яскраве нагадування про те, що у криптовалютному світі не буває випадкових жертв, а кожна транзакція залишає незгладимий слід.

Думка експерта: Ця історія — класичний приклад того, як жадібність і дурість беруть гору над обережністю. Шахрай, впевнений у своїй безкарності, сам надав детективу всі докази. Для спільноти це ще один сигнал: покладатися на анонімність у блокчейні — небезпечна ілюзія. Будь-яка спроба «відмити» кошти через посередників рано чи пізно призводить до викриття.