Скандальна помилка: шахрай сам себе здав, попросивши допомоги у ZachXBT
У світі криптовалютної безпеки стався курйозний, але повчальний інцидент. Один зі зловмисників, який діяв під ніком AmanKesar11, настільки повірив у свою безкарність, що звернувся по допомогу до відомого ончейн-детектива ZachXBT. Приводом стала скарга на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly.
ZachXBT, отримавши звернення, провів стандартну перевірку походження коштів. Результати виявилися викривальними: з'ясувалося, що ці біткоїни безпосередньо пов'язані з серією крадіжок у громадян США. Злочинна схема включала методи соціальної інженерії, спрямовані на пенсіонерів та інших вразливих осіб, з використанням американських криптобірж та біткоїн-банкоматів.
Як шахрай сам себе викрив
Під час розслідування ZachXBT встановив, що загальний ланцюжок крадіжок, до якого причетний AmanKesar11, приніс злочинцям понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025-го, що й спонукало фігуранта шукати «справедливості». Його пояснення походження коштів постійно змінювалися: від позики до «інвестицій боса в біткоїн у 2014-2015 роках» через знайомого в США. Примітно, що в грудні 2025 року він навіть подав заяву до поліції Індії через блокування, намагаючись виставити себе потерпілою стороною.
Хто стоїть за фігурантом
Аналіз скріншотів і документів, які AmanKesar11 сам же й надіслав ZachXBT як «докази», дозволив відновити структуру всієї групи. З'ясувалося, що банківські виписки були оформлені на чуже ім'я та іншу адресу. За версією детектива, AmanKesar11 — лише посередник, через якого відмиваються кошти для боса, відомого під псевдонімом «Mr Parveen».
Цей випадок — класичний приклад того, як жадібність і дурість переважують обережність. Шахрай, впевнений у своїй хитрості, сам надав усі докази, звернувшись до того, хто професійно займається їх пошуком. Моя експертна оцінка: подібні інциденти підкреслюють критичну важливість оперативного блокування підозрілих коштів на централізованих платформах. Changelly спрацювала бездоганно, зупинивши транзакцію до того, як вкрадені активи були б безповоротно втрачені. Це також слугує суворим попередженням для всіх учасників нелегальних схем: навіть найвитонченіша спроба «відіграти» заблоковані кошти може призвести до повного викриття.