Самонаведення: шахрай поскаржився ZachXBT на заморожування 5,73 BTC і розкрив схему
Черговий гучний провал у криптосвіті: анонімний шахрай, який діяв під ніком AmanKesar11, сам здав себе ончейн-детективу ZachXBT, звернувшись зі скаргою на «несправедливе» замороження коштів. Замість допомоги він отримав повне викриття своєї злочинної діяльності.
Інцидент розпочався з того, що AmanKesar11 написав ZachXBT із проханням розібратися в ситуації: платформа Changelly заморозила його 5,73 BTC, що на той момент оцінювалося приблизно в $475 000. Користувач стверджував, що кошти були отримані законним шляхом, однак стандартна перевірка показала зворотне.
Як шахрай сам себе викрив
Використовуючи власні інструменти аналізу блокчейну, ZachXBT відстежив увесь ланцюжок транзакцій. З’ясувалося, що надходження на гаманець AmanKesar11 сягають серії крадіжок, скоєних через соціальну інженерію. Жертвами стали громадяни США, зокрема пенсіонери. Кошти викрадалися через американські біржі та біткоїн-банкомати.
За даними детектива, загальна шкода від дій цієї групи перевищила $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме це й змусило фігуранта шукати допомоги у того, хто спеціалізується на розкритті подібних схем.
Під час листування AmanKesar11 постійно змінював версії походження коштів: то посилався на позику, то на гроші від начальника, то стверджував, що це інвестиції боса в біткоїн «ще в 2014–2015 роках» через знайомого в США. Найдивовижніше — у грудні 2025 року він, за власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження, намагаючись виставити себе жертвою.
На кого працював фігурант
Надіслані AmanKesar11 скріншоти листувань стали золотою жилою для ZachXBT. Аналіз документів дозволив відновити структуру всієї групи. Детектив дійшов висновку, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса, який ховається під псевдонімом «Mr Parveen».
Ключовим доказом стали банківські виписки, які сам шахрай надав як «підтвердження» легальності. Вони виявилися оформленими на чуже ім’я та іншу адресу. ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: до нього можна звертатися за допомогою, він поважає приватність, але намагатися повернути вкрадені кошти через нього не варто — правда завжди спливає.
Думка експерта: Ця історія — наочний приклад того, як брак технічної грамотності та самовпевненість грають проти шахраїв. В епоху прозорих блокчейнів будь-яка спроба легалізувати кримінальні активи через публічні платформи — це не більше ніж гра в російську рулетку. Changelly та інші сервіси все частіше впроваджують передові системи AML, і скарга на замороження — це прямий квиток до викриття, а не до повернення коштів.