Скандальна самопідстава: шахрай сам здав себе, поскаржившись ZachXBT на блокування біткоїнів
Іноді найкращий детектив — це дурість самого злочинця. Саме таку історію я розібрав днями: анонімний користувач під ніком AmanKesar11 вирішив поскаржитися відомому ончейн-детективу ZachXBT на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Здавалося б, стандартне звернення. Але перевірка показала дещо інше: ці кошти були безпосередньо пов'язані з серією крадіжок у громадян США, зокрема пенсіонерів, через соціальну інженерію та американські біржі з біткоїн-банкоматами.
Як шахрай видав себе
Отримавши скаргу, ZachXBT, використовуючи свої інструменти для відстеження транзакцій, швидко встановив, що надходження на гаманець AmanKesar11 походять із незаконних джерел. Ланцюжок крадіжок, що розпочався у 2025 році, приніс зловмисникам понад $1 млн. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме тому фігурант і звернувся по «допомогу». Його пояснення походження коштів постійно змінювалися: то це була позика, то гроші від начальника, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найсмішніше, що в грудні 2025 року він навіть подав заяву до поліції Індії через блокування, намагаючись зобразити потерпілого.
Структура групи та роль «Mr Parveen»
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, які дозволили ZachXBT відновити повну структуру групи. Детектив припускає, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», які надіслав сам фігурант: банківські виписки виявилися оформлені на чуже ім'я та іншу адресу. ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: його можна просити про допомогу, він поважає приватність, але звертатися заради відновлення вкрадених коштів не варто.
Думка експерта: Ця історія — класичний приклад того, як кримінальна самовпевненість і нерозуміння основ блокчейн-аналітики призводять до провалу. Шахраї часто забувають, що кожна транзакція залишає незгладимий слід, і спроба обдурити ончейн-детектива — це вірний спосіб не лише втратити кошти, а й опинитися в центрі уваги правоохоронних органів. Ринок криптовалют стає дедалі прозорішим, і такі інциденти — лише верхівка айсберга.