Шахрай випадково здав себе сам, звернувшись до ZachXBT зі скаргою на заморозку біткоїнів
Криптоспільнота вкотре стає свідком того, як злочинці самі полегшують роботу детективам. Цього разу анонімний користувач під ніком AmanKesar11 спробував отримати допомогу від відомого ончейн-детектива ZachXBT, поскаржившись на «несправедливе» замороження 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Здавалося б, типова ситуація із заблокованими коштами, але перевірка виявила шокуючі деталі.
ZachXBT, використовуючи свої інструменти для аналізу блокчейну, відстежив походження цих біткоїнів. З'ясувалося, що кошти були частиною більшої злочинної схеми. Усе почалося з серії крадіжок, скоєних за допомогою соціальної інженерії, націлених на мешканців США, включаючи пенсіонерів. Жертв обманом змушували переказувати біткоїни через американські біржі та банкомати. Загальна сума збитків від цієї діяльності з початку 2025 року перевищила $1 мільйон.
Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме цей факт і змусив шахрая звернутися по допомогу до ZachXBT, не підозрюючи, що той розкриє весь ланцюжок злочинів. Користувач постійно змінював свої пояснення щодо походження коштів: то говорив про позику, то про гроші від начальника, то про нібито «інвестиції боса в біткоїн у 2014-2015 роках через знайомого в США». У відчайдушній спробі повернути активи, у грудні 2025 року він навіть подав заяву в поліцію Індії.
Структура групи та роль «Mr Parveen»
Під час листування AmanKesar11 надіслав ZachXBT скріншоти листів. Детектив ретельно проаналізував їх і відновив структуру всієї групи. Стало очевидно, що сам AmanKesar11 — не головний організатор, а лише посередник, через якого відмивалися кошти для ймовірного боса, який ховається під псевдонімом «Mr Parveen». До цього висновку ZachXBT дійшов, вивчивши «докази», які сам фігурант і надав: банківські виписки виявилися оформлені на чуже ім'я та іншу адресу.
ZachXBT звернувся до своїх підписників із важливим попередженням: він поважає приватність, але не варто звертатися до нього з проханнями про розблокування вкрадених коштів. Ця історія — класичний приклад того, як жадібність і дурість призводять злочинців до викриття.
Аналітика Cryptalist: Цей випадок — наочна ілюстрація того, що блокчейн не прощає помилок. Кожна транзакція залишає незгладимий слід. Покладатися на анонімність у мережі, особливо при спробі відмити великі суми, — це самогубна стратегія. Інструменти ончейн-аналітики стають дедалі потужнішими, і рано чи пізно навіть найхитромудріші схеми будуть розкриті.