Скандальне самовикриття: Шахрай сам здав себе, поскаржившись ZachXBT на блокування BTC
У світі криптовалютної аналітики стався черговий курйозний випадок, який вкотре підтверджує: навіть найвитонченіші схеми руйнуються через людську дурість. Один із користувачів, який ховається під ніком AmanKesar11, звернувся до відомого ончейн-детектива ZachXBT зі скаргою на «несправедливе» замороження 5,73 BTC — приблизно $475 000 — на платформі Changelly. Однак його звернення обернулося повним крахом власної легенди.
ZachXBT, отримавши повідомлення, негайно провів аналіз транзакцій. Використовуючи власні інструменти відстеження, він з'ясував, що ці кошти мають пряме походження від серії крадіжок, скоєних через соціальну інженерію. Жертвами стали громадяни США, зокрема пенсіонери, які переказували свої заощадження через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай сам себе «здав»
Під час перевірки з'ясувалося, що весь ланцюжок незаконних операцій приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Сама ж сума в 5,73 BTC була заморожена на Changelly ще в березні — саме це й стало причиною звернення.
Показово, що пояснення походження коштів у AmanKesar11 постійно змінювалися: то це була позика, то гроші, надіслані начальником, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найдивовижніше — у грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через замороження. Таким чином, він фактично надав слідству всі необхідні дані про свою причетність.
Хто стояв за фігурантом
У листуванні AmanKesar11 надіслав ZachXBT скріншоти листів, які дозволили детективу відновити структуру всієї групи. Аналіз показав, що сам фігурант — не головний організатор, а лише посередник, через якого відмивалися кошти для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели «докази», надані самим шахраєм: банківські виписки виявилися оформлені на чуже ім'я та іншу адресу.
ZachXBT звернувся до своїх підписників із попередженням: він поважає приватність і готовий допомагати, але не варто звертатися до нього з метою відновлення вкрадених коштів. Цей випадок — яскравий приклад того, як кримінальна необережність призводить до повного провалу.
Думка експерта: Ця історія — класичний приклад того, як відсутність базової операційної безпеки та надмірна самовпевненість гублять навіть продумані схеми. Шахрай, сам того не бажаючи, надав усі ключі до викриття. Урок для всіх учасників ринку: у світі блокчейну кожна ваша дія залишає незгладимий слід. І якщо ви думаєте, що ваш план не має вад, пам'ятайте — він може зруйнуватися будь-якої миті, коли ви звернетеся по допомогу до того, хто вміє читати ці сліди.