Наївний шахрай сам видав себе, попросивши ZachXBT розблокувати вкрадені біткоїни
Історія, гідна пера сатирика, розігралася в криптоспільноті: шахрай, який втратив доступ до 5,73 BTC (~$475 000) на платформі Changelly, звернувся по допомогу до відомого ончейн-детектива ZachXBT. Замість співчуття та сприяння він отримав повне викриття своєї злочинної діяльності.
Користувач під псевдонімом AmanKesar11 поскаржився на «несправедливе» заморожування коштів. Однак ZachXBT, використовуючи свої інструменти для аналізу блокчейну, миттєво встановив, що ці біткоїни мають кримінальне походження. Трасування транзакцій показало, що кошти були викрадені у громадян США, зокрема пенсіонерів, через методи соціальної інженерії, а потім відмиті через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай сам себе викрив
Під час листування AmanKesar11 змінював версії походження коштів: від «позики» та «грошей начальника» до «інвестицій боса в біткоїн ще у 2014 році». Кожне нове пояснення було менш правдоподібним за попереднє. Більше того, намагаючись довести свою правоту, він надав ZachXBT скріншоти та банківські виписки, які виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу.
Аналіз наданих «доказів» дозволив детективу відновити структуру цілої злочинної групи. За оцінками ZachXBT, загальна шкода від дій цієї мережі, активної з 2025 року, перевищує $1 млн. Сам же AmanKesar11, імовірно, є лише підставною особою — посередником, через якого відмивалися кошти для боса, відомого під псевдонімом «Mr Parveen». Примітно, що фігурант навіть звернувся до поліції Індії зі скаргою на заморожування, що лише погіршило його становище.
ZachXBT вкотре попередив спільноту: він поважає приватність і готовий допомагати жертвам, але звертатися до нього для повернення коштів, здобутих злочинним шляхом, — найгірша ідея, яка може спасти на думку шахраю.
Коментар аналітика: Цей випадок — блискуча ілюстрація того, як працює сучасна крипто-криміналістика. Шахраї часто недооцінюють можливості публічного блокчейну та інструменти досвідчених детективів. Спроба привернути увагу до своїх проблем — це не просто дурість, а прямий шлях до повної деанонімізації та передачі всіх даних правоохоронним органам.