Шахрай випадково здав себе, звернувшись до ZachXBT за допомогою із замороженими біткоїнами
Вкотре підтверджується стара істина: злочинці — не найрозумніші люди. Ончейн-детектив ZachXBT опублікував історію про шахрая, який сам себе викрив, поскаржившись на «несправедливе» заморожування коштів. Користувач під ніком AmanKesar11 звернувся до відомого аналітика зі скаргою на блокування 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак перевірка показала, що ці кошти безпосередньо пов’язані з серією крадіжок у громадян США.
Отримавши повідомлення, ZachXBT провів власне розслідування, використовуючи інструменти для відстеження біткоїн-транзакцій. З’ясувалося, що походження коштів було кримінальним: їх отримали в результаті атак із використанням соціальної інженерії, спрямованих на американців, зокрема пенсіонерів. Шахраї діяли через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай викрив себе
За даними аналізу ZachXBT, увесь ланцюжок пов’язаних крадіжок приніс зловмисникам понад $1 млн починаючи з 2025 року. Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року — саме це спонукало фігуранта звернутися по допомогу. Його пояснення походження грошей постійно змінювалися: то це була позика, то кошти, надіслані начальником, то нібито інвестиції боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найпримітніше: у грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через заморожування.
На кого працював фігурант
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, які дозволили ZachXBT відновити структуру всієї групи. Ончейн-детектив припускає, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». До такого висновку привели й «докази», надіслані самим фігурантом: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім’я та іншу адресу.
ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: його можна просити про допомогу, він поважає приватність, але звертатися з метою повернення вкрадених коштів не варто. Цей випадок — яскравий приклад того, як жадібність і дурість призводять до повного викриття.
Мій експертний коментар: Ця історія — класичний приклад того, як кримінальні елементи недооцінюють прозорість блокчейну та професіоналізм ончейн-аналітиків. Будь-яка спроба «відмити» або «повернути» вкрадені кошти через публічні канали — це прямий шлях до викриття. Інвесторам варто пам’ятати: якщо угода виглядає підозріло, краще провести власну перевірку, ніж покладатися на «допомогу» ззовні.