Самовикриття: шахрай поскаржився ZachXBT на заморозку біткоїнів і розкрив всю схему
У світі криптовалютної аналітики стався один із найіронічніших випадків самовикриття. Відомий ончейн-детектив ZachXBT отримав скаргу від користувача під ніком AmanKesar11, який вимагав «справедливості» у зв'язку з блокуванням 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак перевірка транзакції призвела до шокуючого відкриття: ці кошти були безпосередньо пов'язані з серією крадіжок у американських громадян.
Отримавши повідомлення, я, як і будь-який професійний аналітик, насамперед перевірив походження коштів. Використовуючи інструменти для відстеження блокчейн-транзакцій, ZachXBT встановив, що надходження сягають незаконних джерел. Йдеться про цілу мережу соціальної інженерії, націленої на жителів США, зокрема пенсіонерів. Кошти виводилися через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай сам себе викрив
Пов'язаний ланцюжок крадіжок приніс зловмисникам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі 5,73 BTC були заблоковані на Changelly ще в березні 2025-го — саме тому фігурант і звернувся по допомогу, наївно вважаючи, що його «проблему» буде вирішено.
Пояснення походження грошей у AmanKesar11 постійно змінювалися: то він стверджував, що це позика, то гроші, надіслані начальником, то нібито інвестиції «боса» в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найкумедніше: у грудні 2025 року фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через блокування.
На кого працював фігурант
У листуванні AmanKesar11 надіслав скріншоти листів, і за ними ZachXBT вдалося відновити структуру всієї групи. Як з'ясувалося, фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen». Висновок підтвердили й «докази», які надіслав сам фігурант: банківські виписки виявилися оформленими на чуже ім'я та іншу адресу.
Цей випадок — яскраве нагадування про те, що навіть найвитонченіші шахраї іноді припускаються фатальних помилок. Звертатися до ончейн-детективів зі скаргами на блокування вкрадених коштів — це як просити поліцію повернути викрадене авто, сидячи за його кермом.
Моя професійна думка: Даний інцидент підкреслює критичну важливість прозорості блокчейну та роботи незалежних аналітиків. Шахраї, які покладаються на анонімність криптовалют, часто забувають, що кожен слід у блокчейні — це незнищенний запис. Платформам, таким як Changelly, варто посилити процедури KYC/AML, щоб подібні «скарги» припинялися на корені. Для інвесторів же це урок: довіряти свої кошти можна лише перевіреним сервісам з бездоганною репутацією.