Самовикриття: шахрай сам здав себе, звернувшись до ZachXBT по допомогу із замороженими 5,73 BTC
У криптоспільноті стався кричущий випадок, який водночас і смішний, і показовий. Один із найвідоміших ончейн-детективів, ZachXBT, отримав скаргу від користувача під ніком AmanKesar11. Той обурювався «несправедливим» заморожуванням 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак, замість того щоб отримати допомогу, скаржник мимоволі надав детективу всі докази проти самого себе.
ZachXBT, дотримуючись своєї стандартної процедури, перевірив походження коштів. Результати виявилися шокуючими: ланцюжок транзакцій вів до серії крадіжок, скоєних через соціальну інженерію. Жертвами стали громадяни США, зокрема пенсіонери, у яких зловмисники виманили кошти через американські біржі та біткоїн-банкомати.
Як шахрай сам себе викрив
Детальний аналіз показав, що весь злочинний ланцюжок, пов'язаний із цими 5,73 BTC, приніс організаторам понад $1 млн з початку 2025 року. Самі біткоїни були заморожені на Changelly ще в березні, що й змусило фігуранта шукати «справедливості». Під час листування AmanKesar11 постійно змінював версії походження коштів: то це була «позика», то «гроші від начальника», то «інвестиції боса в біткоїн у 2014–2015 роках» через знайомого в США. Найкумедніше те, що в грудні 2025 року він, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через блокування коштів, намагаючись виставити себе жертвою.
Структура злочинної групи
Надіслані скріншоти листів дозволили ZachXBT відновити структуру всієї групи. Він дійшов висновку, що AmanKesar11 — не головний організатор, а лише посередник, через якого відмиваються кошти для боса, відомого під псевдонімом «Mr Parveen». Ключовим доказом стали банківські виписки, які сам фігурант надав як «підтвердження» своєї невинуватості. Вони були оформлені на чуже ім'я та іншу адресу.
Цей випадок — чудове нагадування: у світі криптовалют прозорість блокчейну не прощає дурниць. Звертаючись по допомогу, переконайтеся, що ваші кошти чисті, інакше ви ризикуєте не тільки не повернути їх, а й надати слідству всі докази власної причетності до злочину.