Крипто-детектив ZachXBT викрив шахрая, який сам прийшов до нього зі скаргою на заморозку біткоїнів.
У світі криптовалютної безпеки стався курйозний, але повчальний випадок. Відомий ончейн-детектив ZachXBT отримав повідомлення від користувача під ніком AmanKesar11, який скаржився на «несправедливе» заморожування 5,73 BTC (близько $475 000) на платформі Changelly. Однак, замість того, щоб отримати допомогу, шахрай сам надав усі докази своєї причетності до крадіжок.
Як шахрай сам себе викрив
Провівши стандартну перевірку транзакції, ZachXBT встановив, що кошти на рахунку AmanKesar11 мають кримінальне походження. Ланцюжок надходжень вів до серії крадіжок, скоєних за допомогою соціальної інженерії. Жертвами стали громадяни США, зокрема пенсіонери, у яких зловмисники викрадали кошти з американських бірж та через біткоїн-банкомати. Загальна сума збитків від цієї діяльності, за даними детектива, перевищила $1 млн з початку 2025 року.
Самі 5,73 BTC були заморожені на Changelly ще в березні 2025 року. Саме це змусило фігуранта звернутися по допомогу. Його пояснення походження коштів постійно змінювалися: то це була позика, то гроші від начальника, то «інвестиції боса в біткоїн у 2014-2015 роках» через знайомого в США. Примітно, що в грудні 2025 року AmanKesar11 навіть подав заяву до поліції Індії щодо блокування коштів, намагаючись виставити себе жертвою.
На кого працював фігурант
Під час листування AmanKesar11 надіслав ZachXBT скріншоти листів та банківських виписок. Аналіз цих документів дозволив відновити структуру всієї злочинної групи. З'ясувалося, що банківські виписки були оформлені на чуже ім'я та за іншою адресою. На думку ZachXBT, AmanKesar11 — не головний організатор, а лише посередник, через якого відмивалися кошти для боса, який ховається під псевдонімом «Mr Parveen».
Цей випадок — яскрава ілюстрація того, як працюють сучасні криптошахрайські схеми. Зловмисники часто використовують дропів та посередників для відмивання коштів, але, як показує практика, навіть такі «пішаки» можуть робити фатальні помилки.
Думка експерта
Цей інцидент — чудовий приклад того, що в блокчейні немає анонімності, а є лише псевдонімність. Шахраї часто покладаються на необізнаність своїх жертв та посередників, але забувають, що кожен їхній крок залишає незгладимий цифровий слід. Звернення до ZachXBT було не просто дурістю, а актом відчаю, який, на щастя, призвів до викриття. Для спільноти це важливий сигнал: навіть якщо ви вважаєте себе «дрібною сошкою» в злочинному ланцюжку, рано чи пізно вас знайдуть.